证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-103 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,646,734 股，占公司有表决权股份总数的 52.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.70%。 议案内容详见公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-106 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 1、本次获授限制性股票的激励对象与公司 2024 年第四次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象为在公司任职的高级管理人员、核心员 工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司 法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均 符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件及《2023 年激励计划》规定的激励 对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次获授的激 励对象主体资格合法、有效。 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)》 预留限制性股票授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-105 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 股权激励计划（草 案）>预留股份激励对象获授事宜的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留限制性股 票授予公告》（公告编号：2024-107）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-104 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划预留股份授予相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次预留授予的批准和授权 | 1 | | --- | --- | | 二、本次预留授予的具体情况 | 4 | | 三、结论性意见 5 | | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予相关事项的法律意见 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-107 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股 权激励计划（草案）>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年 股权激励计划（草案）实施考核管理办法>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划（草案）事宜的议案》，同日公 司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了上述议案。关联董事回避了表决。 独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就公司 2023 年第四次临时股东大会审议的 本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。 公司于 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划预留授予相关事项 二零二四年十一月 1 | ਲ | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 6 | | | （二）本激励计划预留授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划 | | | 差异情况 8 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 9 | | | （四）本激励计划预留授予情况 9 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 11 | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 东方 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-103 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,646,734 股，占公司有表决权股份总数的 52.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-102 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年股权激励计划（草案） 预留股票授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留限 制性股票激励对象名单的议案》，并于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）预留股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-099），公司监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所上市 ...