证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-006 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （2）监察公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG 管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议； （3）识别及厘定公司重大 ESG 风险议题的排序，并向董事会进行建议； （4）检讨主要 ESG 趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司 ESG 架构的 充足性及有效性； （5）监察与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政策以 有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉； （6）审阅公司的 ESG 相关政策并确保其适用性以及满足国际 ESG 标准； （7）审阅公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关披露，并向董事会提出建议， 以维持 ESG 报告及其他 ESG 相关披露的完整性； 关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平，健全 ESG 管理体 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- 19 | 430090 | 同辉信息 | 5 | 120000 | 中信证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-02- 19 | 831689 | 克莱特 | 12.49 | 200000 | 中信证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司北京海淀分公 | | | | | | | 司大连分公司 | | | | | | | | | 司 | | 2024-02- | 832225 | 利通科技 | 13.3 | 79000 | 中国银河证券股份有 | 华泰证券股份有限公 司上海牡丹江路证券 | | 19 | | | | | 限公司北京中关村大 | | | | | | | | 街证券营业部 | 营业部 | | 2024-02- | | | | | 中国银河证券股份 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-003 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2024 年 1 月 26 日青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 青岛埃恩迪汽车配件有限公司在山东省青岛市签订了投资合作协议，双方拟共同 在泰国设立公司，公司名称暂定为建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.）（最终公司名称以当地工商注册为准），投资总额为 216,000,000.00 泰 铢（以最终实际投资金额为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 08 | 837242 | 建邦科技 | 20.09 | 62000 | 司上海牡丹江路证券 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | 836263 | 中航泰达 | 7.45 | 156000 | 华泰证券股份有限公 司上海牡丹江路证券 | 民生证券股份有限公 司上海自贸试验区分 | | 08 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 08 | 831152 | 昆工科技 | 18.77 | 200000 | 司南昌世贸路证券营 | 司北京西三环国际财 | | | | | | | 业部 | 经中心证券营业部 | | 2024-01- | | | | | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-002 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2023 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技 股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-101）。 二、工商变更完成情况 公司于 2024 年 1 月 4 日完成相应的工商变更登记手续，并取得了青岛市行 政审批服务局核发的《营业执照》。工商变更完成后，公司注册资本由原来的 6213.6 万元变更为 6212.925 万元。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《青岛建邦汽车科技股份有限公司营业执照》 特此公告 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 04 | 837242 | 建邦科技 | 23.31 | 51000 | 司上海牡丹江路证券 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 04 | 833455 | 汇隆活塞 | 5.92 | 500000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司大连分公司 | | | | | | | 证券营业部 | | | 2024-01- 04 | 836419 | 万德股份 | 11.24 | 500000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-01- | | | | | 东兴证券股份有限公 | 开源证券股份有限公 | | 04 | 835640 | 富士达 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 02 | 830779 | 武汉蓝电 | 27 | 89317 | 司重庆江北嘴证券营 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | | 业部 | 一路证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 02 | 834062 | 科润智控 | 6 | 300000 | 司重庆江北嘴证券营 | 司上海黄浦区中山南 | | | | | | | 业部 | 一路证券营业部 | | 2024-01- | | | | | 民生证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 02 | 837242 | 建邦科技 | 17.17 | 246520 | 司上海自贸试验区分 | 限公司无锡中山路证 | | | | | | | 公司 | 券营业部 | | 2024-01- | | | | | 国 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-141 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 三、本次募集资金账户注销情况 截至 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-140 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）第一个行权期股票期权 行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数量 | 实际行权数量 | 实际行权对应 股票数量 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （份） | （份） | （股） | 权后总股本的 比例（%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 钟永铎 | 董事长、总经理 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0.77% | | 代晓玲 | 董事、副总经理 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.05% | | 赵珉 | 董事、财务总监 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ...