证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-093 综上，公司监事会认为：《2022 年激励计划》股票期权行权价格调整事项不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于调整<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>股票期权行权价格的议案》。 二、《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）>预留股份授予价格的议案》的核查意见 经审查，公司调整《2023 年激励计划》预留股份授予价格，符合《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划行权价格调整之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")调 整行权价格事项(以下简称"本次调整"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、 北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、 行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")和《青岛建邦汽车 科技股份有限公司 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-098 公司监事会拟定于 2024 年 11 月 8 日对公示情况发表明确意见，公司将于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议上述议案。 二、备查文件 （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》； （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》， 拟提名李磊为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号— ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话、邮件通知 方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 5.会议主持人：钟永铎先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 议案内容详见公司 2024 年 10 月 28 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-094 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》， 详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦 汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。 因业务发展需要，本次需调增与青岛速配通汽车科技有限公司预计日常关联交易的 金额，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 预计金 额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要 交易 | 原预计金额 累计已发生金额 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）》预留股份授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）> 预留股份价格的议案》，同意对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留股份授予价格进行调整。现将 有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》已 履行的相关审批程序 5、2023 年 11 月 15 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同日公司召开第三届董事会第十八次会议 和 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 预留股份授予价格调整相关事项的 法律意见 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予价格调整相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | 后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司任 | | | | 职的符合条件的董事 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-100 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-090 青岛建邦汽车科技股份有限公司签订重要合同的公告 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与福州扬腾网络 科技有限公司（以下简称"扬腾科技"）签订了产品采购框架合同，扬腾科技向 公司采购汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：福州扬腾网络科技有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 2 号 1#楼 15 层 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易。合同对手方不是失信被执行人。 三、 合同主要内容 法定代表人：谢洪兴 注册资本：1 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-090 青岛建邦汽车科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：福州扬腾网络科技有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与福州扬腾网络 科技有限公司（以下简称"扬腾科技"）签订了产品采购框架合同，扬腾科技向 公司采购汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 2 号 1#楼 15 层 法定代表人：谢洪兴 （二）合同金额：预计不低于人民币 8,000 万元（含税） （三）全部订单下达时间：合同签订后 12 个月内。（单次订单下达时间按公 司盖章确认扬 ...