证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-094 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》， 详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦 汽车科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-046）。 因业务发展需要，本次需调增与青岛速配通汽车科技有限公司预计日常关联交易的 金额，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 调整后 预计金 额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要 交易 | 原预计金额 累计已发生金额 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-097 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）》预留股份授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）> 预留股份价格的议案》，同意对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留股份授予价格进行调整。现将 有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》已 履行的相关审批程序 5、2023 年 11 月 15 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于关于向激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同日公司召开第三届董事会第十八次会议 和 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 预留股份授予价格调整相关事项的 法律意见 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年股权激励计划预留股份授予价格调整相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | 后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司任 | | | | 职的符合条件的董事 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-100 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-090 青岛建邦汽车科技股份有限公司签订重要合同的公告 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与福州扬腾网络 科技有限公司（以下简称"扬腾科技"）签订了产品采购框架合同，扬腾科技向 公司采购汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：福州扬腾网络科技有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 2 号 1#楼 15 层 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易。合同对手方不是失信被执行人。 三、 合同主要内容 法定代表人：谢洪兴 注册资本：1 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-090 青岛建邦汽车科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 合同对手方情况 （一）合同对手方基本情况 合同对手方名称：福州扬腾网络科技有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与福州扬腾网络 科技有限公司（以下简称"扬腾科技"）签订了产品采购框架合同，扬腾科技向 公司采购汽车零部件，合同金额（含税）不低于人民币 8,000 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 2 号 1#楼 15 层 法定代表人：谢洪兴 （二）合同金额：预计不低于人民币 8,000 万元（含税） （三）全部订单下达时间：合同签订后 12 个月内。（单次订单下达时间按公 司盖章确认扬 ...

Group 1: Company Performance and Growth - The company has experienced continuous growth in recent years due to increased investment in R&D, improved management practices, and enhanced supply chain management [3] - The gross profit margin increased significantly in Q3 due to the delivery of high-tech, high-value new products and the dilution of fixed costs from increased orders [3] - Fast-growing product categories in Q3 include automotive electronics, steering systems, and transmission systems [4] Group 2: Order and Sales Status - The company is currently at a historical high in order volume, with growth across various categories including steering systems, transmission systems, braking systems, and automotive electronics [4] - The online business is experiencing rapid growth, particularly with cross-border e-commerce clients, and there are no signs of a slowdown in the near term [5] Group 3: R&D and Talent Management - The company has established a competitive compensation system for R&D personnel and emphasizes employee rights, including weekends off and holiday breaks, to attract and retain talent [5] - The company launches approximately 2,000 to 3,000 new SKUs annually, with a focus on increasing technical content and accelerating product iteration [5] Group 4: International Expansion - The establishment of a foundry subsidiary in Thailand aligns with the company's long-term strategic goals and aims to expand into the Southeast Asian market [6] - The company has successfully deployed a sales team in Europe, achieving significant order growth, with H1 2024 sales matching the total sales for 2023 [9] Group 5: Market Challenges and Opportunities - The impact of exchange rate fluctuations on net profit is estimated to be between RMB 3 million to 5 million for every 5% change [8] - The company has limited sales of parts for electric vehicles due to the low average age of these vehicles, but has developed products for Tesla, such as the active grille shutter for Model 3 [10]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-089 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 问题 1、公司业绩连续增长的原因是什么？三季度毛利率明显增长的原因是 什么？三季度销售增长较快的是哪些品类？ □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 17 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：国联证券、鸿道投资、苏豪投资、西部证券、东兴证券、 开源资管、华夏基金、创金合信基金、中信建投基金、东北证券、信达澳亚基金、 华鑫证券、兴业证券、浙商证券、贝寅资本、国投证券、汇谨资本、民生证券、 中山证券、开源证券、中泰证券、国投证券、长江证券、平安证券、渤海证券、 东财证券、东北证券、第一创业证券、大成基金、睿远基金、广发基金、易方达 基金、光大保德信、上银基金、新华养老保险、乾和资产、中天汇 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-087 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、代晓玲因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三季度报告》（公告编号： 2024-088）。 ...