证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-135 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：过半数董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,160 股，占公司有表决权股份总数的 53.72%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,237,660 ...

2023-136 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二三年【十一】月 | 第一章 | | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 48 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 51 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-134 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年11月28 日接待了 19家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月28日 调研地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司 调研形式：电话调研 调研机构：浙商证券、汇添富基金、嘉实基金、华夏理财、正圆投资、泰康 基金、环懿投资、上海人寿、招商基金、中泰证券、华美国际、聚鸣投资、摩根 华鑫基金、万家基金、南华基金、圆信永丰、广发基金、瑞华控股、中信建投 上市公司接待人员：董事长、总经理钟永铎先生、董事会秘书陈汝刚先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-133 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建邦 供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、《关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议案又 经 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》、 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-122 青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 4、《关于拟修订公司<对外担保管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 ...

本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-119 青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 1、《关于拟修订公司<股东大会制度> 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《青岛建邦汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及其他有关法律 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-107 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 案）》内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》，并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规 及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，公司对《青岛建 邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）采取了充分必要的保 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-123 青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 5、《关于拟修订公司<关联交易管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 （二） 公司应当与关联人就关联交易签订书面签协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明 确、具体、可执行。 （三） 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不 第一条 为了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-129 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 11、《关于拟修订公司<董事会秘书 工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： 第一条 为了促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书 工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以 下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规规定和 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予股票期权第 一个行权期行权条件成就(以下简称"本次 ...