证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-095 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕、张熙杰因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》议案 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-094 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报 ...

公告编号：2023-096 建邦科技 证券代码 : 837242 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 公告编号：2023-096 2 公告编号：2023-096 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-089 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 2023年10月 1 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 120.00 万股限制性股票，占本激励计划 草案公告日公司股本总额的 1.93%。其中首次授予 96.00 万股，占本激励计划拟 授出限制性股票总数的 80.00%，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.54%； 预留限制性股票 24.00 万股，占本激励 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-093 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本次股权激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划符合以上及相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司激励约束机制，打造更 有市场竞争力的薪酬考核体系，吸引、留住管理人才和业务骨干并激发其主人翁 意识，增强公司竞争力，促进公司持续稳步发展，同时实现公司股东价值最大化， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次股权激励计划所确定的激励对象范围符合法律、法规和规范性文件 的规定 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）>的议案》 1.议案内容： 议案内 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次股权激励计划的条件 1 | | --- | | 二、本次股权激励计划的内容 3 | | 三、本次股权激励计划履行的程序 7 | | 四、本次股权激励对象的确定 9 | | 五、本次股权激励计划的信息披露义务 10 | | 六、公司未为本次股权激励对象提供财务资助 10 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决 11 | | 九、结论性意见 11 | | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员 和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推 动公司健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《持续监管办法》、 《监管指引第 3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下 简称 "本激励计划"、"激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、激励计划的规定，并结合公 司的实 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券承销保荐有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年十月 1 | ਲ | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （五）对本激励计划授予价格 ...