证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-118 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 6213.6 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 6212.925 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 6213.6 万 | 第二十一条公司股份总数为 6212.925 | | 股，每股金额为一元，公司的股本结构 | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | 为：普通股 6213.6 万股，其他种类股 0 | 构为 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭询律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-126 青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 8、《关于拟修订公司<募集资金管理 制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券承销保荐有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二三年十一月 1 | ਲ | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 6 | | | （二）本激励计划首次授予相关事项与股东大会审议通过的股权激励计划 | | | 差异情况 7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本激励计划首次授予情况 7 | | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-114 青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）对公司生产、经营的影响： 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名，公司于 2023 年 11 月 15 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，同意任命楼 周仁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。 任命楼周仁先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任 命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上 市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-124 青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 6、《关于拟修订公司<承诺管理制度> 的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的 信息披露平台的专区披露。 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺 行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-132 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 15 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-115 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（楼周仁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人楼周仁，已充分了解并同意由提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董 事会提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛建邦 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的法律意见 目 录 | 一、本次股权激励计划首次授予的批准与授权 . | | --- | | 二、本次股权激励计划的授予情况 | | 三、结论性意见 | lage of the count 北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下属涵义: | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司(含下属于公司) | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-131 青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。不定期会议召开的通知应至少包括上述 第（一）、（三）项内容。 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记 录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 出席独立董事的姓名； (三) 重大事项的基本情况； 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 13、《关于拟修订公司<独立董事专 门会议制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反 ...