注：①本激励计划首次授予对象不存在需要新认定核心员工的情况，2021年和2022年股 权激励计划审议过程中已进行认定；激励名单尚需对全体员工公示后，由监事会 对公示情况发表明确意见并经公司股东大会审议。 ②以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 二、激励对象获授限制性股票的具体情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟授出的限制性股票数量 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 钟永铎 | 董事长、总经理 | 10 | | 2 | 王凤敏 | 董事 | 20 | | 3 | 孔祥峰 | 核心员工 | 20 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占本激励计划拟授出 | 占激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万股) | 限 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划行权价格调整、预留部分股票期权授予 及注销部分股票期权之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、北京证券交易所发 布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规以及其他 规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟回购注销 <青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》。 该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 关于拟回购注销《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）》部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ◆回购注销数量：6,750 股； 综上，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《激 励计划》）的有关规定并结合实际情形，公司将对上述 1 名激励对象持有的已获授但尚 未 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-082 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4、2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议 通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划（草案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、 《关于激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-084 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 6213.6 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 6212.925 | 万元。 | | 第二十一条 公司股份总数为 | 6213.6 万 | 第二十一条 公司股份总数为 6212.925 | | 股，每股金额为一元，公司的股本结构 | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | 为：普通股 6213. ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-077 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-076 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高云川、师建华、徐胜锐因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 本议案不涉及关联交易 ...

68 Yin Chena Road Middle aahai 200120 P.R.China 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜 之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 伦敦 LONDON 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")回购注 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-080 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注：①上述核心员工中，共 20 名核心员工目前已分别经公司 2021 年第一次临时股 东大会、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第五次临时股东大会审议通过；共 14 名 员工目前已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需监事会发表明确意见并经 公司股东大会审议； ②以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 | 二、激励对象获授股票期权的具体情况 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟授予数量（万股） | 拟行权价格（元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈汝刚 | 董事会秘书 | 3 | 7.84 | | 2 | 薛梅 | 核心员工 | 4.25 | 7.84 | | 3 | 刘一清 | 核心员工 | 3 | 7. ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 23 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 ...