上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 22SH3110032/HL/pz/cm/D7 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权(以 下简称"本次注销")所涉相关事项出 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 - 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称" ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分股票期权相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权(以 下简称"本次注销")所涉相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等法律、法规及规章制度的 有关规定，公司监事会对第三届监事会第二十二次会议议案的相关事项进行了审 核，发表审核意见如下： 一、《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预 留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》的核查意见 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-054 经审查，公司及本次解除限售对象未发生《激励计划》所列示的负面情形， 解除限售条件满足公司层面业绩考 ...

致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售")及回购注销部分限制性股票(以 下简称"本次回购注销")所涉相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-058 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 6451.925 | 万元。 | 6448.55 | 万元。 | | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 6451.925 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 6448.55 | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | 万股，每股金额为一元，公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-059 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 11 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁、钟永铎、赵珉因工作安排原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-055 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《青岛 建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，公司《激励计划》预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 已成就，现将有关事项说明如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 7 日，青岛建邦供应链股份有限公司召开第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《<青岛建邦供应链股份有限 公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-056 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注 销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议 案》。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 公司拟对 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 33,750 股限制性股票予以回 购注销。具体情况如下： ◆回购注销对象：核心员工姜先林、杨厚轩、王亚彬； ◆回购注销数量：33,750 股； ◆回购注销数量占公司总股本：0.05%； ◆回购注销价格：2.4746656 ...