部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划（草案）>部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-053 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知方式发 出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： 议 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company conducted investor relations activities from May 10 to May 31, 2024, at locations including Beijing and Shanghai, as well as online meetings [2] - Participating institutions included various securities firms and funds, with key representatives from the company being the board secretary and a securities representative [2] Group 2: Automotive Electronics Development - The company manages over 300 SKUs in automotive electronics, with more than 100 SKUs already in self-production [3] - The company plans to accelerate product development in areas such as millimeter-wave radar, active grille shutters, pedestrian collision protection systems, and LCD instrument panels [3] - Sales trends for automotive electronics products are positive, benefiting from unique and innovative features in the market [3] Group 3: Overseas Investment and Production - The company has completed the overseas investment filing process for its casting parts project in Thailand, acquiring land of approximately 33.34 acres for a total price of RMB 12.8766 million (64,597,800 THB) [3] - Engineering design and construction activities are set to proceed as planned [3] Group 4: Financial Performance and Cost Management - The company reported a good performance in Q1 2024, but expenses also increased significantly due to various factors, including performance bonuses and increased market research and product development costs [3] - The company aims to maximize sales while minimizing expenses to protect shareholder interests [3] Group 5: SKU Management and Growth Potential - The company manages over 30,000 SKUs, with a structured SKU management system in place to optimize product control and reduce R&D and production costs [4] - There is no theoretical limit to SKU growth, as the domestic automotive parts market has around 50 million SKUs [4] Group 6: Market Demand and Trends - The overseas automotive aftermarket is growing steadily, particularly in the U.S., with an annual growth rate of about 3% [4] - In China, the automotive aftermarket reached RMB 6.3 trillion in 2022, with maintenance and repair accounting for approximately 19% of the market [4] - The independent aftermarket in China is fragmented, with the top five companies holding about 3% of the market share [4] Group 7: Impact of Tariffs and Risk Management - Recent U.S. tariffs primarily affect steel, aluminum, semiconductors, and electric vehicles, with no current impact on the company's non-durable automotive parts [5] - The company plans to enhance its risk resilience by exploring new markets, expanding sales channels, and increasing R&D investment [5] Group 8: Order Fulfillment and Operational Status - The company is experiencing growth in order fulfillment, although production and shipping speeds are currently lagging behind order growth [5] - Efforts are underway to optimize supply chain management and internal processes to address operational bottlenecks [5]

一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-051 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 31 日 活动地点：北京威斯汀大酒店、上海凯宾斯基大酒店、网络会议 问题 3：公司一季度业绩增长良好，但是一季度费用增长幅度也较大，费用 增长的原因是什么？ 回答：公司一季度销售费用、管理费用、研发费用均有所增长，主要原因是： （1）公司完成了 2024 年一季度综合预算，财务部门按照相关规定预提了相应的 绩效奖金（该奖金暂不发放，会根据时间任务进度完成情况进行调整，年底再进 行统一计算并发放），导致费用增加；（2）因为公司市场调研、产品研发数量上 升，产品处于迭代升级过程中，采购用于实验的测试品增加， ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-050 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 219,459,529.42 元，母公司未分配利润为 158,042,088.77 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,259,625.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 64,519,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1 元；持股 1 个月以 上至 1 年（ ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,958,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

本所及经办律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、王旭峰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,958,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、王旭峰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-048 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：钟永铎先生；公司董事、财务负 责人：赵珉女士；公司董事会秘书：陈汝刚先生；保荐代表人：刘敬远先生。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况、行业情 况、经营情况和募投项目情况及未来发展规划进行了介绍。同时，公司就投资者 普遍关注的问题进行了回复。主要问题 ...