证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-039 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车 科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。 议案二：《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》 根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，以及因公司董事辞职导致的 董事人数变动，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十四条 董事会由八（8）名董 | 第一百一十四条 董事会由七（7）名董 | | 事组成，其中独立董事三（3）名。董 | 事组成，其中独立董事三（3）名。董 | | 事会设董事长一名。 | 事会设董事长一名。 | | 第一百七十条 公司实行持续、稳定的 | 第一百七十条 公司实行持续、稳定的 | | 利润分配政策，采取现金或者股票方式 | 利润分配政策，采取现金或者股票方式 | | 分配股利,利润分配政策为： | 分配股利,利润分配政策为： | | （一）利润分配原则：公司利润分配将 | （一）利润分配原则：公司利润 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-041 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司〈董事会制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人， ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-042 青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》， 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》以及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-042 青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配管理制度 （三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金； 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》， 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-039 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 50.67%股份的股东钟永铎书面提交的 《关于提请青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》， 提请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-041 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公 司〈董事会制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人， ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-040 额超过 3,000 万元。 （五）现金分红比例与顺序 当公司满足前述现金分红条件时，应当 采用现金分红进行利润分配，公司最近 3 年内以现金方式累计分配的利润不少 于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司在进行利润分配时，现金分 红优先于股票股利。采用股票股利进行 利润分配的，公司董事会需就采用股票 股利进行利润分配的合理因素进行说 明。 公司董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，以及因公司董事辞职导致的 董事人数变动，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-037 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年 12 月 15 日中国证券登记结算有限责任公司办理完毕对 2023 年股权 激励计划激励对象 960,000 限制性股票的授予登记，公司于 2023 年 12 月 18 日 在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2023-139），公 司股本总额由 62,129,250 变更为 63,089,250 股；公司于 2023 年 12 月 20 日在北 京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2023- 140），2023 年 12 月 22 日中国证券登记结算有限责任公司办理完毕对 2022 年股 权激励计划激励对象 1,430,000 份股票期权的登记，公司股本总额由 63,089,250 变更为 64,519,250 股。 二、工商变更完成情况 公司于 2024 年 4 ...

公告编号：2024-038 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 29 | | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 37 | | | 第二节 | | 董事会 41 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 52 | | 第一节 | | 监事 52 | | | 第二节 | | 监事 ...