证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-069 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,136,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.15 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》以及《北京证券 ...

第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司募 集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第十 三次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》的核查意见 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-065 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实 际进展情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模的变更，决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资 金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。 因此，同意本次募投项目延期的事项。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 25 日 公司监事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对建邦 科技变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：元 | 序号 | 募投项目名称 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额（调整后） | 集资金金额 | （%）（3） | | | | （1） | （2） | =（2）/（1） | | 1 | 募投项目汽车非易损件新产品开发 | 130,530,000.00 | 78,624,694.54 | 60.23% | | 2 | 募投项目信息化系统升级建设 | 17,680,000.00 | 4,567,866.30 | 25.84% | | 3 | 补充流动资金 | 3 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"汽车非易损件新产品开 发"规划建设期由 36 个月延长至 54 个月。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345. ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、邮件通知 方式发出 公司现任独立董事师建华、徐胜锐对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-063 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资 者负责的态度，我们认为公司募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎 决定，未改变募投项目的实质内容，决策和审议程序符合相关法律法规的规定， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 三、备查文件 《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会 议的独立意见》。 一、《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》的独立意见 本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等 有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用 效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情况。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《青岛建邦汽车科 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-068 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决 ...

一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-066 青岛建邦汽车科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2020 年 7 月 14 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,423,000 股，发行方式为询价发行，发行价格为 18.86 元/股，募 集资金总额为 196,577,780.00 元，实际募集资金净额为 178,968,345.94 元，到 账时间为 2020 年 7 月 17 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）= ...