青岛建邦汽车科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]1450-2 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- 2 2023 年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 --- 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]1450-2 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会: 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3 月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 编制 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-019 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]1450-1 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -- 关 于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 -- 3 -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1450-1 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《青岛建邦汽 车科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关规定编制《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1450 号 目 | 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 审计报告 天职业字[2024]1450 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-027 青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发 行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-026 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 219,459,529.42 元，母公司未分配利润为 158,042,088.77 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,519,250 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 32,259,625 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-034 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《青岛建邦汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股 份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，现将青岛建邦汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。公司第三届董事会审计委员会由 独立董事徐胜锐、独立董事师建华及董事王凤敏三名成员组成，由会计专业人士 徐胜锐担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（师建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-021 本人作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公 司经营情况，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和 工作经验优势，提出合理 ...

2023 年度独立董事述职报告（楼周仁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的 工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了 解公司经营情况，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了 公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质 量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-023 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年 11 月 15 日，本人被提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董 事，2023 年 11 月 30 日经股东大会审议通过，本人开始履职。报告期内本人上 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-032 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，青岛建邦汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1 ...