QI Automotive Environmental, Social and Governance Report 2023 ENVIRONMENTAL · SOCIAL · GOVERNANCE 建邦科技2023年 1 About this report Scope of the report The scope of this report covers QI Automotive Co., Ltd. ("QI Automotive", "the Company" or "We") and its holding subsidiaries. The period of this report is from January 1st , 2023 to December 31st, 2023, with certain extensions for some contents. The basic unit of currency of this report is RMB unless otherwise specified. This report covers the environmental, s ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-031 （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； （五）公司独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）公司独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人； （七）公司独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）公司独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

2023 年度独立董事述职报告（徐胜锐） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，深入了解公 司经营情况，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司 和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发 展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和 工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事 会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表 ...

建邦科技2023年 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL · SOCIAL · GOVERNANCE 建邦科技2023年 1 关于本报告 报告范围 本报告的主体范围包括青岛建邦汽车科技股份 有限公司(以下简称"建邦科技"、"公司"或 "我们")及其控股子公司。本报告为年度报告, 时间范围涵盖2023年1月1日至2023年12月31 日, 部分内容有所延伸。除另有说明, 本报告以 人民币为货币单位。本报告涵盖建邦科技及其 控股子公司在环境、社会及治理方面的策略、 管理和实践情况。 报告确认与批准 免责声明 报告获取 本报告经公司ESG管理委员会确认, 于2024年4 月9日获董事会审议通过, 本报告提供简体中文 和英文两种版本。 编制依据 信息来源 本报告编制前瞻性地参考了北京证券交易所（以下简称"北交 所"）制定的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》(以下简称 "《指引（征求意见稿）》"), 并部分参照了全球报告倡议组 织《可持续发展报告编写指南》(GRI S ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-018 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事王凤敏主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,651,234 股，占公司有表决权股份总数的 52.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.67%。 ...

8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所李仲英律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决 ...

8 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所李仲英律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规 以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-018 5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事王凤敏主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,651,234 股，占公司有表决权股份总数的 52.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,70 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities took place from March 19 to March 22, 2024, at various locations including fund company meeting rooms and Southwest Securities headquarters in Chongqing [2] - Participating institutions included major firms such as CITIC Securities, China Life Pension, and Huaxia Fund, among others [2] - Company representatives included Secretary of the Board Chen Rugang and Securities Affairs Representative Zhang Shufen [2] Group 2: Automotive Electronics Production - The company is actively promoting the in-house production of automotive electronic products, with its subsidiary, Qingdao Tuoman Electronics Technology Co., Ltd., achieving IATF16949:2016 certification [3] - Currently, the company has around 300 SKUs for automotive electronic products, with production capabilities established for over 100 items [3] Group 3: Remanufacturing and Environmental Impact - The subsidiary Qingdao Kaku Remanufacturing Technology Co., Ltd. produced 20,000 remanufactured brake calipers in 2023, saving 42 tons of coal and reducing CO2 emissions by 105 tons [4] - National policies promoting remanufacturing are expected to enhance market recognition and support the development of the automotive aftermarket [4] Group 4: International Expansion - The establishment of a subsidiary in Thailand aims to enhance the company's international market presence and is part of a broader global strategy [5] - The Thai subsidiary will initially focus on the production of cast parts [5] Group 5: Market Research and Product Development - The company employs a comprehensive market research approach, integrating data from various sources to inform product development [6] - Over 90% of the company's products are developed based on internal market research and recommendations [6] Group 6: Collaboration with Tuhu - The company supplies products directly to Tuhu's factory stores and approximately 30 warehouses nationwide, focusing on niche and complex demand products [6] - The main product line supplied to Tuhu is related to maintenance, including non-maintenance items [6] Group 7: Operational Status - The company reports a stable operational status with normal order execution, with detailed performance expected in the Q1 2024 report [7]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-017 青岛建邦汽车科技股份有限公司 √路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 22 日 活动地点：基金公司会议室、西南证券重庆总部会议室 参会单位及人员：中信建投、国寿养老、泰康资产、华夏基金、鹏扬基金、 工银基金、贝寅资产、指南基金、晨鸣资管、安信证券、国海证券、西南证券（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书陈汝刚先生、证券事务代表张淑芬女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司之前公告称会积极推进汽车电子产品自产化，目前进度如何? 回答：公司一直积极推进汽车电子类产品自产化进程，目前执行公司汽车电 子产品自产化任务的公司子公司青岛拓曼电子科技有限公司（以下简 ...