本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 23 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 ...

公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-108）、《青岛建邦汽 车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-110）等 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-081 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于调整 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>》股票期权行权价格公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>股 票期 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-082 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-080 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 股票期权分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 | 占激励计划拟授出预 | 占激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 留权益总量的比例 | 股本总额的比例 | | 陈汝刚 | 董事会秘书 | 3 | 3.99% | 0.05% | | 核心员工（34 | 人） | 72.25 | 96.01% | 1.16% | | 合计 | | 75.25 | 100.00% | 1.21% | | 二、激励对象获授股票期权的具体情况 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟授予数量（万股） | 拟行权价格（元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈汝刚 | 董 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-077 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙焕因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-079）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-078 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》、《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等法律、法规及规章制度的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第十四次会议议案的相关事项进行了审核，发 表审核意见如下： 综上，公司监事会认为：本次限制性股票回购注销方案符合《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规。 本次回购注销事项 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-075 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 电子科技有限公司（以下简称"拓曼电子"）、青岛卡库再制造科技有限公司（以 下简称"卡库科技"）于 2023 年 10 月 13 日分别完成相应的工商变更登记手续， 并取得了胶州市行政审批服务局核发的《营业执照》。 工商变更完成后，拓曼电子法定代表人由李海莹变更为尹江华，《营业执照》 上记载的其他工商登记事项未发生变更；卡库科技法定代表人由赵德峰变更为李 海莹，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 二、变更原因 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 公司根据战略发展需要和实际经营管理需求，为了子公司业务更好的开展， 将两家子公司法定代表人进行了变更。 三、备查文件 （一）《 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-075 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 工商变更完成后，拓曼电子法定代表人由李海莹变更为尹江华，《营业执照》 上记载的其他工商登记事项未发生变更；卡库科技法定代表人由赵德峰变更为李 海莹，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 二、变更原因 公司根据战略发展需要和实际经营管理需求，为了子公司业务更好的开展， 将两家子公司法定代表人进行了变更。 三、备查文件 董事会 （一）《青岛拓曼电子科技有限公司营业执照》； （二）《青岛卡库再制造科技有限公司营业执照》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 电子科技有限公司（以下简称"拓曼电子"）、青岛卡库再制造科技有限公司（以 下简称"卡库科技"）于 2023 年 10 月 13 日分别完成相应的工商变更登记手续， 并取得了胶州 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-074 青岛建邦汽车科技股份有限公司 购买资产并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"建邦科技"）近日 以 0 元的价格受让控股子公司青岛卡库再制造科技有限公司（以下简称"子公司" 或"卡库科技"）股东李瑞玲所持有的 5%股权，卡库科技由控股子公司变更为全 资子公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-074 青岛建邦汽车科技股份有限公司 本次交易前，卡库科技注册资本 500.00 万元人民币，建邦科技控股 95%， 实缴出资 475 万元；李瑞玲持股 5%，实缴出资 0 元。 卡库科技于 2023 年 9 月 27 日完成相应的工商变更登记手续，并取得了胶州 市行政审批服务局核发的《营业执照》。 工商变更完成后，卡库科技公司类型由"其他有限责任公司"变更为"有限 责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）"，《营业执照》上记载的其他工商 登记事项未发生变更。 （二）是否构成重大资产重组 购买资产并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"建邦科技"）近日 以 0 元的价格受让控股子公司青岛卡库再制造科技有限公司（以下简称"子公司" 或"卡库科技"）股东李瑞玲所持有的 5%股权，卡库科技由控股子公司变更为全 资子公司。 本次交易不构成重 ...