68 Yin Chena Road Middle aahai 200120 P.R.China 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜 之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 伦敦 LONDON 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第一期股权激励计划(以下简称"本次激励计划")回购注 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-080 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）预留授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注：①上述核心员工中，共 20 名核心员工目前已分别经公司 2021 年第一次临时股 东大会、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第五次临时股东大会审议通过；共 14 名 员工目前已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需监事会发表明确意见并经 公司股东大会审议； ②以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 | 二、激励对象获授股票期权的具体情况 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟授予数量（万股） | 拟行权价格（元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈汝刚 | 董事会秘书 | 3 | 7.84 | | 2 | 薛梅 | 核心员工 | 4.25 | 7.84 | | 3 | 刘一清 | 核心员工 | 3 | 7. ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 23 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》、《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等法律、法规及规章制度的有关 规定，公司监事会对第三届监事会第十四次会议议案的相关事项进行了审核，发 表审核意见如下： 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-078 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 二、《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》的核查意见 经审查，《2022 年激励计划》第一个等待期内 3 名激励对象自愿离职，因此， 根据《2022 年激励计划》第十三章之 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-076 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟回购注销《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟回购注销 <青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》。 该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 2021 年 1 月 7 日，公司披露了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计 划（草案）》（公告编号：2021-006）（以下简称《激励计划》），该《激励计划》第十三 章之公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化 的处理之（三）规定的激励对象因自愿辞 ...

敬启者: 68 Yin Chena Road Middle aahai 200120 P.R.China 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 第一期股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜 之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")《青 岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划(草案)(以下简称"《激励计划》")的有关 规定,就公司第 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-079 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》， 拟提名孙含蕾、谢春雨、徐慧敏、辛要武、鹿晓亮、韩佳朋、卢保东、潘德凯、 邵玉凤、郝新文、马洪尧、黄涛、闫笛笛、牟新宏等 14 名员工为公司核心员工。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规定向公司全体员工公示 并征集意见，公示期为 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 4 日，公司员工对上 述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公司监事会拟定于 2023 年 11 月 6 日对公示情况发表明确 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 6213.6 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 6212.925 | 万元。 | | 第二十一条 公司股份总数为 | 6213.6 万 | 第二十一条 公司股份总数为 6212.925 | | 股，每股金额为一元，公司的股本结构 | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | 为：普通股 6213.6 | 万股，其他种类股 0 构为：普通股 | 6212.925 万股，其他种 | | 股。 | | 类股 0 股。 | 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：837242 证券简称：建邦 ...

上海 SHANGHAI 北京 BELIING 深圳 SHENZHEN 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核 查和验证。 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划行权价格调整、预留部分股票期权授予 及注销部分股票期权之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所李仲英律师、郭珣律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")、北京证券交易所发 布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》等法律、 ...