证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-068 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决 ...

一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-066 青岛建邦汽车科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2020 年 7 月 14 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,423,000 股，发行方式为询价发行，发行价格为 18.86 元/股，募 集资金总额为 196,577,780.00 元，实际募集资金净额为 178,968,345.94 元，到 账时间为 2020 年 7 月 17 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）= ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号： 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对 建邦科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用 （不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-066 截至 2023 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 青岛建邦汽车科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 7 月 14 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,423,000 股，发行方式为询价发行，发行价格为 18.86 元/股，募 集资金总额为 196,577,780.00 元，实际募集资金净额为 178,968,345.94 元，到 账时间为 2020 年 7 月 17 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）= ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公 司独立董事工作制度》等文件等有关规定，我们作为青岛建邦汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的 态度，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》的独立意见 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-063 本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等 有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用 效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是 中 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2020 年 7 月 14 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,423,000 股，发行方式为询价发行，发行价格为 18.86 元/股，募集 资金总额为 196,577,780.00 元，实际募集资金净额为 178,968,345.94 元，到账时 间为 2020 年 7 月 17 日。 二、募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募投项目名称 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额（调整后） | 集资金金额 | （%）（3） | | | | （1） | （2） | =（2）/（1） | | 1 | 募投项目汽车非易损件新产品开发 | 130,530,000.00 | 78,624,694.54 | 60.23% | | 2 | 募投项目信息化系统升级建设 | 17,680,000.00 | 4,567,866.30 | 25.84% | | 3 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-065 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司募 集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第十 三次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》的核查意见 公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理 制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的情形。 同意《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意提交股东大会审 议。 二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的核查意见 监事会认 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2023 年 7 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 募集资金投资金额 | 累计投入金额 | 累计投入进 | 原项目建 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度 | 设期 | | 1 | 募投项目汽车非易 | 130,530,000.00 | 78,624,694.54 | 60.23% | 36 个月 | | | 损件新产品开发 | | | | | | 2 | 募投项目信息化系 | 17,680,000.00 | 4,567,866.30 | 25.84% | 36 个月 | | | 统升级建设 | | | | | | 3 | 补充流动资金 | 39,521,779.90 | 39,561,767.20 | 100.10% | - | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...