证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-068 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票 ...

SHANGHAI 2081011/GG/pz/cm/D13 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭询律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,779,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,565,175 股，占公司有表决权股份总数的 2.52% ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 2081011/GG/pz/cm/D13 SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭询律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规") ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,779,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,565,175 股，占公司有表决权股份总数的 2.52%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-060 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 接待了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 8 日 调研地点（如适用）：青岛建邦汽车科技股份有限公司 调研形式：电话调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、天弘基金、西部利得基金、工银国际、泰 康基金、民生加银基金、中信建投、第一创业证券、华信证券、万和证券、中泰 证券、渤海证券、华龙证券、鸿运基金、明达资产、贝盈基金、诺昌投资、淡水 泉投资、邦政资产、指南创业投资、国赞私募、行知创投、宏利资产、涌贝资产、 追云资产、璟恒投资、兴亿投资、国晖投资、和基投资、鹏泰投资、尚诚资产、 东证期货 上市公司接待人员：董事长、总经理钟永铎先生、董事会秘书陈汝刚先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-060 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 接待了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 8 日 调研地点（如适用）：青岛建邦汽车科技股份有限公司 调研形式：电话调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、天弘基金、西部利得基金、工银国际、泰 康基金、民生加银基金、中信建投、第一创业证券、华信证券、万和证券、中泰 证券、渤海证券、华龙证券、鸿运基金、明达资产、贝盈基金、诺昌投资、淡水 泉投资、邦政资产、指南创业投资、国赞私募、行知创投、宏利资产、涌贝资产、 追云资产、璟恒投资、兴亿投资、国晖投资、和基投资、鹏泰投资、尚诚资产、 东证期货 上市公司接待人员：董事长、总经理钟永铎先生、董事会秘书陈汝刚先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司募 集资金管理制度》等相关规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第十 二次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的核查意见 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 4 日 公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产 品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募 集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获 取更多投资回报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 242,033,364.61, representing a 16.61% increase compared to RMB 207,551,064.97 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 29,584,798.84, a significant increase of 57.40% from RMB 18,796,388.64 in the previous year[26]. - The gross profit margin improved to 27.78%, up from 22.52% in the same period last year[26]. - Basic earnings per share increased by 54.84% to RMB 0.48, compared to RMB 0.31 in the previous year[26]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 242,033,364.61, an increase of 16.6% compared to CNY 207,551,064.97 in the same period of 2022[181]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 29,519,116.44, representing a growth of 57.7% from CNY 18,749,063.76 in the first half of 2022[182]. - The company's gross profit margin improved to 25.6% in the first half of 2023, compared to 20.0% in the same period last year[185]. Research and Development - The company obtained 4 new patents (1 invention patent and 3 utility model patents) and 26 software copyrights in the first half of 2023, enhancing its core competitiveness and intellectual property protection[4]. - The company has a strong focus on R&D, with a market-oriented approach to product development[38]. - Research and development investment for the first half of 2023 was 7.80 million yuan, an increase of 4.49% year-on-year[51]. - The company has established a relatively complete R&D system and has obtained 79 patent technologies, including 7 invention patents, 69 utility model patents, and 3 design patents[96]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[199]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue its technology innovation and market expansion strategies, leveraging its new patents and software copyrights[4]. - The company has expanded its overseas revenue, with significant clients including Cardone Industries and Dorman Products[34]. - The company is focusing on the development of new energy vehicle products and automotive electronics, indicating a strategic shift towards innovation[52]. - The global automotive aftermarket is projected to grow from 800 billion euros in 2018 to 1.2 trillion euros by 2030, indicating a significant market opportunity[54]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[182]. Financial Position - Total assets increased by 1.62% to ¥614,569,413.61 compared to the previous year[27]. - Total liabilities rose by 6.79% to ¥147,294,217.82 year-over-year[27]. - The weighted average return on net assets was 6.87%, an increase from 4.37% in the previous year[26]. - The company reported a total asset of RMB 45,438,828, with a decrease of RMB 1,411,993, resulting in a total of RMB 44,026,835, representing a 70.86% change[152]. - The total liabilities of the company at the end of the first half of 2023 are not explicitly stated but are implied to be lower than the total equity, indicating a stable financial position[196]. Cash Flow and Dividends - The company distributed a cash dividend of RMB 31,068,000.00 to shareholders, based on a distribution of RMB 5.00 for every 10 shares held[4]. - Cash flow from operating activities decreased by 11.07% to ¥41,732,638.19[28]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 35,000,000, reflecting strong operational efficiency[185]. - The company received CNY 31,068,000.00 in dividend payments, up from CNY 6,237,300.00 in the previous year[188]. Risk Management - The company faces management risks due to its expanding business scale and is enhancing internal control systems to mitigate these risks[95]. - The company is addressing market competition risks by improving its internal capabilities and expanding market share to maintain a competitive edge[95]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its international customer base, implementing hedging strategies to mitigate potential impacts[95]. - The company has established strict supplier admission management to ensure a stable supply chain and prevent unethical practices, fostering mutual trust with suppliers[92]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust investor relations management system, responding to 39 announcements and actively engaging with investors[89]. - The company emphasizes employee rights protection, ensuring compliance with labor laws and providing various benefits and social insurance[90]. - The company has not reported any violations of commitments by its major shareholders since the signing of the commitments[139]. - The company confirmed that there are no false records, misleading statements, or significant omissions in the issuance application documents, and it assumes legal responsibility for their authenticity, accuracy, and completeness[24].

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-055 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 4 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 205,304,485.41 元，母公司未分配利润为 145,176,317.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,136,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 21,747,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会 ...