证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-056 青岛建邦汽车科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 14 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,423,000 股，发行方式为询价发行，发行价格为 18.86 元/股，募 集资金总额为 196,577,780.00 元，实际募集资金净额为 178,968,345.94 元，到 账时间为 2020 年 7 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-059 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 4 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买各金融机构 理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 审议程序 此事项经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审 议通过，并经独立董事发表同意意见，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审 议。 三、 风险分析及风控措施 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率， 提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资 金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-058 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发 行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行 有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-051 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-053）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-054）。 3.会议召开方式 ...

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对 建邦科技使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下： 账户名称 银行名称 账号 金额（元） | 青岛建邦汽车科技 股份有限公司 | 中信银行股份有限 公司青岛山东路支 | 8110601011501149436 | 61,070,444.30 | | --- | --- | --- | --- | | | 行 | | | | 青岛建邦汽车科技 股份有限公司 | 中信银行股份有限 公司青岛山东路支 | 8110601011901149437 | 14,316,229.28 | | | 行 | | | | 青岛建邦汽车科技 | 民生银行股份有限 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度权益分配预案>的议案》 1.议 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-050 青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，其审议程序和决策程序符合《公 司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。公司在保障募集资金投资项目顺利 进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报， 符合公司及全体股东的利益。 同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交 股东大会审议。 三、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公 司独立董事工作制度》、《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"《募集资金管理制度》"） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-048 青岛建邦汽车科技股份有限公司（股权激励计划限制性） 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 364,500 股，占公司总股本 0.59%，可交易时 间为 2023 年 8 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次 变更 | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解 | 限售 | | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 事、高级 | 解限 | 除限售 | 类型 | 变更后限售类型 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | | | 管理人员 | 售原 | 登记股 | | | 公司总 | | | | 称 | 人或其 | 任职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的关于更换 持续督导保荐代表人的书面函告。 申万宏源承销保荐原指定吕晓斌先生、刘敬远先生担任公司向不特定合格投 资者公开发行项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 吕晓斌先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续 工作由申万宏源承销保荐杨晓雨女士接替，继续履行持续督导职责。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-047 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 董事会 二○二三年七月二十八日 附件：杨晓雨女士简历 杨晓雨女士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人。曾先后 负责或重点参与伟星新材（002372）、中原内配（002448）、中欣氟材（002915）、 上纬新材（688585）等多个项目的改制和首发工作及中欣氟材（002915）非公开 发行项目， ...