证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-026 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-027 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》 的要求，公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下： 1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督 管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定； 2、第一季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2023 年第 一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第一 季度报告真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状 况； 3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-012 北京三元基因药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年 度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：2,007 万元 2021 年度末合伙人数量：103 人 2021 年度末注册会计师人数：536 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 126 人 2021 年收入总额（经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所 官网披露了公司 2022 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2022 年年度的财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提 请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-010 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度业绩快报修正公告 （二）是否已在业绩快报中进行风险提示 公司已于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所官网披露的《2022 年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-003）中进行了风险提示。 三、风险提示 本次修正后的业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经 会计师事务所审计，最终数据将在 2022 年年度报告中详细披露，请 投资者注意投资风险。 四、致歉说明 单位：元 | 项目 | 本报告期 | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-008 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以通讯方式 发出。 5.会议主持人：会议由许大海监事会主席主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022 年年 度报告 ...

关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2023]0073 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://4ce.mof.gov.cn）"进行查 自 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占 3 用及其他关联资金往来情况统计表 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2023]0073号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"三元基因")2022年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表")，并出具了报告号 为 CAC 证审字[2023]0046 号的无保留意见审计报告。财务报表的 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-016 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日下午 2:30 在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以 下独立意见： 一、关于公司《2022 年度利润分配方案》议案的独立意见。 截至 2022 年 12 月 31 日，根据中审华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的 CAC 证审字[2023]0046 号《审计报告》，公司 2022 年度 实现归属于公司股东的净利润为 31,058,696.22 元，母公司 2022 年度 的净利润为 30,056,650.47 元；2022 年 12 月 31 日母公司未分 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2023]0074 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 트 录 | | | --- | --- | | 目录 | 页次 | | 一、募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京三元基因药业股份有限公司 2022年度募集资金存放与 | 3-7 | | 实际使用情况的专项报告 | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2023]0074 号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三元基因药业股份有限公司(以下简称贵公司) 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

北京三元基因药业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》,同意根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情 况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。现将有关情况 公告如下： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-020 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京三元基因药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民币 260,032,500.00 元。上述募集资金已全部到位。 按照之前的计划，公司募集资金主要用于四个研发项目、营销网 络和信息化建设 ...

北京三元基因药业股份有限公司 审计报告 CAC 证审字[2023]0046 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zer.cn】"进行查 自 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | ι ( 已审财务报表 | | | 资产负债表 (合并) | 6-7 | | 利润表 (合并) | 8 | | 现金流量表 (合并) | 9 | | 所有者权益变动表(合并) | 10-11 | | 资产负债表 (母公司) | 12-13 | | 利润表 (母公司 ) | 1 ★ | | 现金流量表(母公司) | 15 | | 所有者权益变动表 (母公司) | 16-17 | | ll( 财务报表附注 | 18–86 | 告 计 报 用 CAC证审字[2023]0046号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称北京三元基因公司）的 财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司 ...