证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-058 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-059 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-058 湖北康农种业股份有限公司 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-061 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 144,029,642.14 元，母公司未分配利润为 144,014,421.05 元，母公司资本公积为 67,842,862.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,722,862.28 元，其他资本公积为 120,000.00 元）。本 次权益 分派共 计 转 增 16,378,200 股 ， 派发现 金红利 10,918,800.00 元。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号的规定，公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际每 10 ...

湖北康农种业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和有关规定，由湖北康农种 业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。 邮政编码：443501 第六条 公司注册资本为人民币 7,097.22 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914205286654961356。 第三条 公司于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 1,513.40 万股，并于 ...

法律意见书 金沪法意[2024]第 065 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 e III SEC 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 065 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师（以 下简称"本所律师")出席公司于 2024年4月18 日召开的 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章 ...

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-055 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,480,235 股，占公司有表决权股份总数的 59.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.13%。 （三）公 ...

湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.13%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 金沪法意[2024]第 065 号 关于 湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 e III SEC 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 065 号 致:湖北康农种业股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受湖北康农种业股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所查雪松律师、李鑫慧律师（以 下简称"本所律师")出席公司于 2024年4月18 日召开的 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章 ...

湖北康农种业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和有关规定，由湖北康农种 业有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。 公司在宜昌市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914205286654961356。 第三条 公司于 2023 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 1,513.40 万股，并于 2024 年 1 月 18 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市。 第四条 公司注册名称 公司中文名称：湖北康农种业股份有限公司 公司英文名称： ...