公告编号：2023-146 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关法律法规，以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门 ...

公告编号：2023-143 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 第一章 总则 第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经公司董事会审议通过，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北康农种业股份有限公司 审计委 ...

公告编号：2023-131 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 第三届董事会第十五次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计 划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-131 根据《中华人民共和国公 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014256 分 类 发布机构 发文日期 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 名 称 关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2839号 主 题 词 关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复 关于同意湖北康农种业股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复 湖北康农种业股份有限公司： 三、本批复自同意注册之日起12 ...

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修 订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020]5号)和《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2839 号 关于同意湖北康农种业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 湖北康农种业股份有限公司: 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 | 抄送:湖北省人民政府;湖北证监局,北京证券交易所,中国证 | | | --- | --- | | 券登记结算 ...

湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的 第三届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于认定公司核心员工的议案》，拟 提名耿延琢、王雪峰、李亚盟、冯克铸、黎波、钟超、胡帅、黄爱玲、邓玲玲、陈 晓霞、周召洪、李鹏飞、李燕鹏、白兴龙共 14 名员工为公司核心员工。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-124）。 公告编号：2023-128 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 监事会关于公司核心员工认定的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2023 年 12 月 8 日至 20 ...

公告编号：2023-127 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 湖北康农种业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代表大 会于 2023 年 12 月 18 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。应出席本次 会议的职工代表 16 人，实际出席本次会议的职工代表 16 人，会议由郭春燕主持。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业 股份有限公司章程》的有关规定。 二、审议情况 经与会职工代表审议并投票表决，通过并形成如下议案： （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1．议案内容： 为充分调动员工积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励员工为公 司发展做出更大贡献，经管理层推荐，拟提名 14 名员工为公司核心员工。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股 ...

公告编号：2023-126 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席金长春 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于对 ...

公告编号：2023-122 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方燕丽 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为充分调动员工积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励员工为公 司发展做出更大贡献，经管理层推荐，拟提名耿延琢、王雪峰、李亚盟、冯克铸、 ...

公告编号：2023-124 证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行 湖北康农种业股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为充分调动员工积极性，提升员工荣誉感、增强团队凝聚力，激励员工为公 司发展做出更大贡献，经管理层推荐，并经公司第三届董事会第十四次会议审议 通过，公司拟提名以下 14 名员工为公司核心员工：耿延琢、王雪峰、李亚盟、 冯克铸、黎波、钟超、胡帅、黄爱玲、邓玲玲、陈晓霞、周召洪、李鹏飞、李燕 鹏、白兴龙。 根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规 定，本议案经董事会审议通过后，核心员工名单需向全体员工公示并征求意见（公 示期为 2023 年 12 月 8 日-2023 年 12 月 17 日），公司员工对上述员工的认定如 有任何异议，应于公示期间以书面形式提出，公司拟于 2023 年 12 月 18 日召开 职工代表大会和监事会审议上述事项并发表明确意见，拟于 2023 年 ...