证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-066 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研地点：公司 2 号会议室 调研形式：现场调研 调研机构：西南证券研究发展中心 上市公司接待人员：总经理助理郭成文先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司客户主要集中在汽车领域，在汽车销量增速整体下滑的背景 下，对业绩有何负面影响？ 回答： 公司产品主要集中在汽车电动座椅调节零部件领域，通过华域汽车、李尔等 客户供应主机厂。目前装备电动座椅的车型总销量在上升，且部分车型从每车 1 台电动座椅升级为 2 台甚至多台，相关零部件的国产替代率也在上升，因此整体 来看公司的经营情况持续向好。 问题二：有很多投资人关心公司产品是否可以供应人形机器人，请问情况 如何？ 回答 ...

(一)关注问题及结论 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 6 月 28 日、2023 年 6 月 29 日）以内 收盘价涨幅偏离值累计达到 51.74%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：837663 证券简称:明阳科技 公告编号：2023-067 明阳科技（苏州）股份有限公司股票交易异常波动公告 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-065 明阳科技（苏州）股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 王明祥 | 控股股东 | 23,394,110 | 45.3374% | | 股 | | | | | 增持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 增持资 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 金来源 | 目的 | | 称 | | | | | 区间 | | 基于对 | | | | | | 2023 | | | 资本市 | | | | | | 年 月 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司２０２２年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,798,843.38 元，母公司未分配利润为 103,986,215.56 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,979,600.00 元。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-064 明阳科技（苏州）股份有限公司 ２０２２年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 6 日 除权除息日为：2023 年 6 月 7 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 6 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"）登 记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有 相关权益；对于投资者 R 日卖出的 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-063 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司章程 二〇二三年五月 1 | 第十二章 | 修改章程 42 | | --- | --- | | 第十三章 | 附则 42 | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-061 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东包括网络投票方式）共 5 人，持有表决 权的股份总数 36,269,961 股，占公司有表决权股份总数的 70.29%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理及其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内 ...

关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度股东大会 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 本所律师特别声明事项： 1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 ...

Revenue and Profitability - Operating profit increased by 33.90% due to a significant rise in revenue while the growth in operating costs was lower than revenue growth[4] - Inventory increased by 46.83% due to a 28.42% growth in annual revenue, leading to higher stockpiling[2] Expenses and Losses - Management expenses rose by 39.65% due to significant growth in operating performance and increased employee compensation[3] - Financial expenses surged by 88.23% primarily due to foreign currency borrowings leading to exchange losses[3] - Credit impairment losses skyrocketed by 8,965.31% as accounts receivable within one year increased, necessitating higher bad debt provisions[3] - Other income decreased by 35.56% due to a reduction in government subsidies compared to the previous year[4] - Investment income fell by 39.62% as the holding of trading financial assets decreased, resulting in lower returns[4] - Non-current asset disposal losses decreased by 50.78%, contributing to lower operating expenses compared to the previous year[4] Borrowings and Asset Management - Long-term borrowings decreased by 48.38% as part of the repayment of certain secured loans[2] - Asset disposal income surged by 50,780.33% due to increased gains from the disposal of fixed assets[4]

□特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-058 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于2023年5月04日（星期四）下午15:00-17:00通过全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开2022年年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1、公司董事长、总经理：王明祥 2、公司副总经理，董事会秘书：沈旸 3、公司财务总监：孙萍 4、保荐代表人：张明 5、保荐代表人：周祥 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及2022年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-055 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2023 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》 ...