证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-046 二、 股权结构变动情况 | 3.回购专户股份 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ——用于股权激励或员 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 工持股计划等 | | | | | | | | ——用于转换上市公司 发行的可转换为股票的 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 公司债券 | | | | | | | | ——用于上市公司为维 护公司价值及股东权益 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 所必需 | | | | | | | | ——用于减少注册资本 | | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% | | 总计 | 103,153,300 | | 100% | 102,966,300 | | 100% | 明阳科技（苏州）股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 库存股注销情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司竞价回购股份方案的议案》；公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股 东会，会议审议通过了《关于公司竞价回购股份方案的议案》。本次竞价回购的股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-045 明阳科技（苏州）股份有限公司 三、 后续安排 公司将按照《公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。 四、 备查文件 公司于 2024 年 9 月 30 日披露了本次回购的《回购股份结果公告》（2024-059），本 次股份回购期限自 2024 年 8 月 28 日开始，至 2024 年 9 月 30 日结束，累计通过股份回 购专用证券账户以竞价方 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [3] Core Views - The company has accelerated the R&D of PEEK materials, positioning itself to benefit from the growth in the smart seating sector, particularly in the context of the new energy vehicle boom [3][4] - In Q1 2025, the company reported revenue of 85.46 million yuan, a year-on-year increase of 43.27%, and a net profit attributable to shareholders of 19.84 million yuan, up 18.53% year-on-year [3] - The company is expected to release production capacity from its fundraising projects in mid-2026, maintaining profit forecasts for 2025-2026 and introducing a new profit forecast for 2027 [3][4] Financial Performance Summary - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 85.46 million yuan, with a year-on-year growth of 43.27% and a net profit of 19.84 million yuan, reflecting an 18.53% increase [3] - The company’s revenue is projected to grow from 304 million yuan in 2024 to 361 million yuan in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.5% [5] - The net profit is expected to rise from 79 million yuan in 2024 to 94 million yuan in 2025, maintaining a growth rate of 18.2% [5] Market and Industry Insights - The automotive industry in China is expected to see steady growth in production and sales, with 2024 figures projected at 31.28 million vehicles produced and 31.44 million sold, marking increases of 3.70% and 4.50% year-on-year, respectively [3] - The new energy vehicle segment is anticipated to continue its rapid growth, with production and sales expected to exceed 10 million units in 2024, accounting for over 40% of total vehicle sales [3] - As consumer interest in intelligent seating configurations rises, the market for automotive smart seating components is expected to expand significantly [3]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范 性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.72%。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-042 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-044 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年 股权激励计划部分限制性股票方案的议案》、《关于注销部分回购股份的议案》 和《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 1 名 激励对象因个人原因在实际授予后 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 2.公司已向本所保证并承诺，其所提供的资料和文件是完整的、真实的和有 效的。 3.出席本次股 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-041 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2024 年年度业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：王明祥先生；公司董事会秘书、 财务总监：郭成文先生；公司保荐代表人：张明先生、周祥先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2024 年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行了回复，主要问 题及回复如下： 问题 2：请对 ...

Core Viewpoint - Mingyang Technology successfully held its 2024 annual report performance briefing on May 8, showcasing robust financial results and future growth strategies [1][2] Financial Performance - In 2024, Mingyang Technology achieved operating revenue of 304 million yuan, representing a year-on-year increase of 18.04% - The net profit attributable to shareholders reached 79.126 million yuan, up 18.93% year-on-year - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 73.076 million yuan, reflecting a growth of 10.76% - Basic earnings per share stood at 0.77 yuan, indicating stable performance [1] Customer Structure and Market Focus - The company’s main clients include leading enterprises such as Huayu Automotive, Hubei Zhonghang Precision Machinery, Faurecia Group, and Fuyao Glass - In 2025, the company plans to focus on expanding its customer base in the automotive seating and non-automotive sectors [1] Future Business Strategy - The company aims to drive continuous growth through five key initiatives: 1. Expanding business areas and product application scenarios for multi-dimensional revenue growth 2. Increasing R&D investment to optimize processes and launch cost-effective new products 3. Enhancing customer response capabilities and service stickiness 4. Optimizing supply chain management to reduce procurement costs 5. Promoting intelligent transformation to improve capacity and efficiency [2] Product Portfolio - Mingyang Technology specializes in the R&D and production of core components for automotive seat adjustment systems, with products including self-lubricating bearings, force transmission rods, powder metallurgy, and metal injection molded parts - The products are widely used in automotive, engineering machinery, and electric tools sectors - The company plans to leverage its technological advantages to accelerate its extension into high-value non-automotive business areas, further consolidating its market competitiveness [2]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-039 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司《2025 年第一季度 报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二） ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-038 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性 文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2025 年第 ...