2024 年 1 月 2 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关 于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》，同意票数为 9 票；反对 票数为 0 票；弃权票数为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-003 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向 中国银行股份有限公司申请项目贷款授信额度不超过 30,000 万元， 用于置换中国光大银行股份有限公司石家庄分行的项目贷款，期限 8 年。截至本公告日，公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行的 还款情况良好。上述项目贷款拟以建设项目土地（冀（2021）元氏县 不动产权第 0000058 号、冀（2022）元氏县不动产权第 0001879 号）、 项目建设形成的厂房及设备进行抵押。 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-001 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 1. ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-088 河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 序 | | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 量占授予总 | 占授予后总股 | | | | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | 杨凯 | | 副总经理 | 35.00 | 35.00 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等 14 名核心员工 | | | 核心员工 | 29.00 | 29.00 | 45.31% | 0.22% | | | | 合计 | | 64.00 | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2023-087 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划预留权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023年11月 1 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本激励计划预留授予情况 8 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本 | 指 | 上海 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-067），具体审核情况如下： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-077 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员工 | | 7 | 高兴 | 核心员工 | | 8 | 李佳彬 | 核心员工 | | 9 | 张永飞 | 核心员工 | | 10 | ...

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-082 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意 见。 （2）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司< 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议 案》、《关于公司<2022 年股权激励计划 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、电子邮件方式 发出 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-081 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号： 2023-08 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-084 河北方大新材料股份有限公司监事会 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定 的激励对象条件及《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》 规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本 次拟获授权益的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得实施或不得获授权益的情 形，本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的预留授予日符合《监管指引 3 号》相关法律法规、规范性文 件和《激励计划（草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 11 月 10 日为本次股权激励计划涉及权益 的预留授予日，向 15 名符合条件的激励对象合计授予 64.00 万股限制性股票。 河北方大新材料股份有限公司 监事会 关于 ...