证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-009 张宏斌先生在担任公司董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员 期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为 公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司 董事会谨此对张宏斌先生表示衷心感谢。 张宏斌先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立董 事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事，在新任独立董 事选举产生之前，公司独立董事职责暂由马莉女士和王春和先生两位独立董事履 行。公司的生产经营活动不会因此受到影响。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 河北方大新材料股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北 ...

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...

河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 83,766,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.9309%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于 向 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 关于河北方大新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-005 河北方大新材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议 及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》，负责公司 2023 年度财务报告等审计 工作。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-020）。 2024 年 1 月 3 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）所出具的《关于变更河北方大新材料股份有限公司签 字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 二、变更后签字注册会计师情况 钱华丽，2007 年成 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-001 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 1. ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-004 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 14:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 16 日 15:00—2024 年 1 月 17 日 15:00。 ...

2024 年 1 月 2 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关 于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》，同意票数为 9 票；反对 票数为 0 票；弃权票数为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-003 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向 中国银行股份有限公司申请项目贷款授信额度不超过 30,000 万元， 用于置换中国光大银行股份有限公司石家庄分行的项目贷款，期限 8 年。截至本公告日，公司向中国光大银行股份有限公司石家庄分行的 还款情况良好。上述项目贷款拟以建设项目土地（冀（2021）元氏县 不动产权第 0000058 号、冀（2022）元氏县不动产权第 0001879 号）、 项目建设形成的厂房及设备进行抵押。 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-002 河北方大新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 | 12,836.80 万 | 第五条 公司注册资本为12,900.8万元 | | 元人民币。 | | 人民币。 | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 标明面值，每股面值为 1 | 元人民币。公 | 标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 | | 司股份总数为 12,8 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-088 河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 序 | | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 量占授予总 | 占授予后总股 | | | | | | （万股） | 量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | 杨凯 | | 副总经理 | 35.00 | 35.00 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等 14 名核心员工 | | | 核心员工 | 29.00 | 29.00 | 45.31% | 0.22% | | | | 合计 | | 64.00 | ...