证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-053 河北方大新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日分别召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销 2022 年股权激 励计划部分限制性股票的议案》。 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）"第八章 限 制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性股票的解除限售条件"之"（四）个 人层面绩效考核要求"规定：激励对象个人层面绩效考核按照公司届时生效的薪酬与考 核相关规定组织实施。根据公司制定的《河北方大新材料股份有限公司 2022 股权激励 计划实施考核管理办法》，在本激励计 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-050 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-049 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （w ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-051 河北方大新材料股份有限公司 关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定，公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就， 现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 ...

首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项 证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划 之 独立财务顾问报告 2024年5月 1 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | （三）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 10 | | （四）回购注销部分限制性股票及调整回购价格情况的说明 11 | | （五）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有 ...

电话：010-65288888 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性 文件，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和 表决结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-047 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，同意认定段君婷为公司核心员工。 二、核心员工人员名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 段君婷 | 核心员工 | 三、备查文件目录 河北方大新材料股份有限公司 董事会 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定段君婷为公司核心 员工，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 039），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议，审议 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-046 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 83,935,421 股，占公司有表决权股份总数的 65.0622%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"方大新材"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。 方大新材于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源 承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办 ...

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