证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-029 河北方大新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、财政部等五部委联合 颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规的规定，结合 本公司内部控制制度和评价办法，我们从控制环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督几个方面，对公司 2023 年内部控制的有效性进行了评 估。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述合理目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-021 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚 持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况,提升公司资 产质量，增强公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-019 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,411,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.6557%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

2024年第二次临时股东大会的 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 关于河北方大新材料股份有限公司 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有 ...

北 交 所 研 究 方大新材（838163.BJ） 2024 年 02 月 27 日 投资评级：增持（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/2/27 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.36 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 11.50/5.28 | | 总市值 ( 亿元 ) | 14.66 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 6.91 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.29 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.61 | | 近 3 个月换手率 (%) | 204.6 | 在建标签涂布生产线稳步推进，新增产能预计 2024 年逐步释放 不干胶标签广泛应用于物流、日化、食品饮料、医疗等各个行业。2019 全球不 干胶标签市场总需求中，食品和饮料市场需求分别占到 24%和 12%，新款不干 胶可变信息标签基本实现行业全覆盖。方大新材自研热熔胶技术环保、温度、成 本方面领先，在下游市场中形成了良好的口碑效应，品质通过了欧盟 REACH 认 证。不干胶标签材料的目标客户为全球各地的包装公司、印刷公司 ...

关于补选第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事及审计委员会委员的议案》及《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的 议案》，具体如下： 公司董事会提名李小蓉女士为公司独立董事候选人，并同时担任公司董事会 审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。该事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 公司董事会同意选举王春和先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次 董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 河北方大新材料股份有限公司 本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由杨志、田新生、王春和组 成；公司第三届董事会审计委员会由马莉、姚新平、李小蓉组成。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告 ...

公司独立董事张宏斌先生因病去世，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-013 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过： 提名李小蓉女士为公司独立董事、审计委员会委员，任职期限自股东大会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李小蓉，已充分了解并同意由提名人河北方大新 材料股份有限公司董事会提名为河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北方大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； 独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 部监事制度指引》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规 范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-016 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 12 日 15:00—2024 年 3 月 13 日 15:00。 登记在 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-017 河北方大新材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，独立董事回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，为有效调动公 司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事 为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水 平、地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴，在任期 内的独立董事津贴由税前 4 万元/年调整至税前 6 万元。 公司独立董事津贴的调整根据公司实际经营情况作出，结合市场薪酬水平， 进一步促进独立董事的勤勉尽责，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及股 东利益的情形。 特此公告。 河北方大新 ...