证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-005 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王春和、田新生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-020 河北方大新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、申请授信的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划 于 2025 年度拟向相关银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信，此次综合授信 品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、远期结售 汇保证金及项目贷款等综合授信业务。有效期自 2024 年年度股东会审议通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公 司不动产（冀（2023）元氏县不动产权第 0000516 号）、（冀（2024）元氏县不 动产权第 0001920 号）、（冀（2024）元氏县不动产权第 0009963 号）、（冀（2024） 元氏县不动产权第 0001919 号）为相关授信进行抵押。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-015 河北方大新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，就公司现任独立董事马莉 女士、王春和先生、李小蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司或者 其附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不存在直接或者间接持有公司已发 行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不存在与公司及其控股股东、实际 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-011 河北方大新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持 续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，出席了 2024 年度的相 关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事的独立性 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、审计委员会成 员以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际 控制人及其附属企业任职，亦不存在 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-025 一、董事换届基本情况 （一）换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 26 日审议并通过： 提名杨志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 81,651,000 股，占公司股本的 63.4354%，不是失信联合惩戒对象。 提名许硕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.3496%，不是失信联合惩戒对象。 提名安淑敬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.2098%，不是失信联合惩戒对象。 提名董立卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自 2024 年年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-006 河北方大新材料股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 河北方大新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A010741 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东： 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，方大新材公司编制了本专项说明所附的河北方大新材料 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是方大新材 公司管理层的责任。我们对汇总 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-019 河北方大新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业 务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 鉴于公司营业收入中外销占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对 公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公 司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、外汇衍生品业务品种 公司及各子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇业务、 期权、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务、货币互换、利率 互换等业务。 2、交易额度及期限 公司及各子公司 ...

（二）召集人 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-031 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-013 河北方大新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末注册会计师人数：1,359 人 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2 ...