证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-047 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定段君婷为公司核心 员工，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 039），具体审核情况如下： 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 1、《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； 2、《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》； 3、《河北方大新材料股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》； 4、《河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"方大新材"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。 方大新材于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源 承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"方大新材"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。 方大新材于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源 承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办 ...

□现场参观 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-044 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活动地点：河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日（星期 四 ） 15:00-17:00 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长兼总经理：杨志先生；财务负责人：马爱静女士； 董事会秘书：张伟先生；保荐代表人：潘志源先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司上半年的业绩情况如何？在手订单情况如何 ...

| --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------| | | | | 基础数据 : | 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 3.57 | | 资产负债率 % 总股本 / 流通 A 股（百万） | 43.34 129/61 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 公 司 研 究 / 公 司 点 评 证券的投资评级： 以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 买入（Buy） 增持（Outperform） 中性 (Neutral) 减持 (Underperform) ：相对强于市场表现 20％以上； ：相对强于市场表现 5％～20％； ：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动； ：相对弱于市场表现 5％以下。 行业的投资评级： 以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下： 看好（Overweight） 中性 (Neutral) 看淡 (Underweight) ：行业超越整体市场表现 ...

河北方大新材料股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名段君婷为公司核心员工，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公 示并征求意见的公告》（公告编号：2024-039）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示 期满，公司全体员工均对提名段君婷为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程 ...

河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名段君婷为公司核心员工，并于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公 示并征求意见的公告》（公告编号：2024-039）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示 期满，公司全体员工均对提名段君婷为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的段君婷为公司 核心员工。 河北方大新材料股份有限公司 监事会 证券代码 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-042 河北方大新材料股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长兼总经理：杨志先生 财务负责人：马爱静女士 董事会秘书：张伟先生 保荐代表人：潘志源先生 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日召开 ...

一、 说明会类型 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度报告业绩说明会 （以下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-042 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 联系人：张伟 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长兼总经理 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-031 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，就公司现任独立 董事马莉女士、王春和先生、李小蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司或者 其附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不存在直接或者间接持有公司已发 行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有 ...