本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2023-038 河北方大新材料股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 董事会 2023 年 5 月 25 日 为进一步加强与投资者的互动交流，河北方大新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年5月30日（周二）15:40-17:00。 届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 北京市东长安街10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会")，就本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")和《股东大会议事规则 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-036 河北方大新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 83,953,030 股，占公司有表决权股份总数的 65.4004%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 332,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.2587%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.议案内容： 具体内容详见公司 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号： 2023-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月9日（星期 二）15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举 办2022年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长兼总经理：杨志先生 财务负责人：马爱静女士 公司将在条件成熟的情况下，在全球建立销售中心及中转仓库，缩短销售 周期，增加客户粘性，进一步扩大市场份额。国内销售方面，在产能陆续释放 的前提下，稳步地提高国内快递、电商客户、商超 ...

年度报告说明会预告公告 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-034 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告 及年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度报告业绩说明会（以 下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 董事长兼总经理：杨志先生 财务负责人：马爱静女 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-034 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 河北方大新材料股份有限公司 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告 及年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度报告业绩说明会（以 下简称"年报业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 电子邮箱：fangda@hbfd.cn 三、 参加人员 董事长 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-032 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-033）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-031 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司(曾用名"河北方大包装股份有限公 司",以下简称"方大新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则(试 行 )》有关规定,对方大新材2022年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查, 具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 注:报告期末,募集资金已全部使用完毕,并于2022年12月27日完成募集资金 专户注销手续。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理使用及保护投资者权益,公司依照《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等文件的规定,并结合公司实际情况,制定了《募 集资金管 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-015 河北方大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于2023年4月15日在公司召开。 程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司董事会本次续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的审议程序符合 相关法律、行政法规规定。 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立 判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一 ...