证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-008 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次 会议审议的相关事项，发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》、《威海邦德散热系统股份有限公司利润分配管理制度》等相 关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司 ...

作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，刘 德运、赵纯永在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，并对重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建 议。 | | 应出席 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 表决出席董 | 席董事 | 事会会 | 自出席或者连续两次未 | 东大会 | | 事 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-017 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 经审阅相关会议材料，公司独立董事一致认为，公司 2022 年度利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》、《威海邦德散热系统股份有限公司利润分配管理 制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司董事会对利润分配决策程序合法合 规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 公司独立董事一致同意关于《2022 年度利润分配方案》的议案，并同意提 交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,205,999.04 元，母公司未分配利润为 135,197,546.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 118,930,000 股，以未分配 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-007 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日 接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 6 日 上市公司接待人员：董事会秘书兼财务负责人盛红春、证券事务代表章丽娟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司产品主要原材料为铝杆、 铝箔、铝型材及铝管等铝制材料， 盈利水平波动性受铝材料价格影响。原材料采购周期为多久？产品调价机制和 调价周期的情况？ 回答： 二、型号品种齐全，覆盖了全球 85%左右市场畅销车型； 三、企业诚信得到客户的充分认可。 四、产品性价比符合客户需求。 系统 MRP 运算物料采购计划的固定提前期为≤12 天。 客户价格体系执行年度报价模式，年度议价时会综合考虑汇率和物料价 格波动情况，期间上下波动超过一定 ...

| 股东 | 计划减持 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 苏州新 | 不 | 高 | 于 | 不 高 于 | 集中竞 | 公告日 | 根据减持时 | 北 交 所 上 | 企 业 经 营 | | 麟三期 | 4,000,000股 | | | 3.3633% | 价交易 | 起十五 | 的市场价格 | 市前取得 | 发展需要 | | 创业投 | | | | | 或大宗 | 个交易 | 及交易方式 | | | | 资企业 | | | | | 交易 | 日后六 | 确定 | | | | （有限 | | | | | | 个月内 | | | | | 合伙） | | | | | | | | | | 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-006 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-004 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 理》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》的内容进行修订完善，修订后的 《信息披露 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-005 威海邦德散热系统股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具 有事实基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和 不实陈述。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当使用明确、贴切的语言和简明扼 要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维 或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关义务人的信息披露工作，加强公司信息披露事务管理，确保对外披露 信息的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the reporting period is expected to be 77.96 million yuan, representing a 114.15% increase compared to 36.41 million yuan in the same period last year[2]. - Financial expenses have decreased compared to the same period last year due to fluctuations in the US dollar exchange rate[4]. - The company has achieved profit growth alongside increases in production and sales volume[4]. - This earnings forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors[5]. Sales and Market Demand - The company has achieved good growth in sales by actively maintaining and solidifying relationships with existing customers[3]. - Increased investment in automated production equipment has gradually expanded production capacity, ensuring the company meets strong market demand[3]. - The normalization of pandemic prevention and control has alleviated shipping capacity constraints, supporting the fulfillment of overseas orders[3]. Technological Advancements - Continuous technological innovation and process improvements have significantly enhanced product quality and production efficiency while controlling costs[4].

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 337,758,215.16 yuan, an increase of 46.11% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached 77,961,896.03 yuan, up 114.15% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 76,430,350.25 yuan, reflecting a 121.12% increase from the previous year[3] - Basic earnings per share increased to 0.71 yuan, a rise of 91.89% compared to 0.37 yuan in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 508,632,883.06 yuan, a growth of 65.75% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was 443,145,076.98 yuan, an increase of 83.62% from the beginning of the period[5] Operational Improvements - The company expanded its production capacity by investing in automation equipment, which supported the growing market demand[6] - Continuous technological innovations improved product quality and production efficiency, contributing to enhanced profitability[6] Market and External Factors - The easing of shipping constraints due to normalized pandemic control measures facilitated the fulfillment of overseas orders[6] - Financial expenses decreased due to fluctuations in the US dollar exchange rate, positively impacting overall profitability[6]