证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-011 威海邦德散热系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的 《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证 券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募 集资金，三方监管协议得到切实履行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特 殊普通 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-013 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以书面方式发出 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-018 威海邦德散热系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：123,612.01 万元 2021 年上市公司审计客户家数：449 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-009 威海邦德散热系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 10 日，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 本次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国 证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-008 威海邦德散热系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次 会议审议的相关事项，发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》的独立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》、《威海邦德散热系统股份有限公司利润分配管理制度》等相 关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司 ...

作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，刘 德运、赵纯永在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，并对重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建 议。 | | 应出席 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 表决出席董 | 席董事 | 事会会 | 自出席或者连续两次未 | 东大会 | | 事 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-017 威海邦德散热系统股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 经审阅相关会议材料，公司独立董事一致认为，公司 2022 年度利润分配预 案符合《公司法》、《公司章程》、《威海邦德散热系统股份有限公司利润分配管理 制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司董事会对利润分配决策程序合法合 规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 公司独立董事一致同意关于《2022 年度利润分配方案》的议案，并同意提 交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 10 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,205,999.04 元，母公司未分配利润为 135,197,546.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 118,930,000 股，以未分配 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-007 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日 接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 6 日 上市公司接待人员：董事会秘书兼财务负责人盛红春、证券事务代表章丽娟 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司产品主要原材料为铝杆、 铝箔、铝型材及铝管等铝制材料， 盈利水平波动性受铝材料价格影响。原材料采购周期为多久？产品调价机制和 调价周期的情况？ 回答： 二、型号品种齐全，覆盖了全球 85%左右市场畅销车型； 三、企业诚信得到客户的充分认可。 四、产品性价比符合客户需求。 系统 MRP 运算物料采购计划的固定提前期为≤12 天。 客户价格体系执行年度报价模式，年度议价时会综合考虑汇率和物料价 格波动情况，期间上下波动超过一定 ...

| 股东 | 计划减持 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量（股） | | | 持比例 | 方式 | 期间 | 区间 | 份来源 | 原因 | | 苏州新 | 不 | 高 | 于 | 不 高 于 | 集中竞 | 公告日 | 根据减持时 | 北 交 所 上 | 企 业 经 营 | | 麟三期 | 4,000,000股 | | | 3.3633% | 价交易 | 起十五 | 的市场价格 | 市前取得 | 发展需要 | | 创业投 | | | | | 或大宗 | 个交易 | 及交易方式 | | | | 资企业 | | | | | 交易 | 日后六 | 确定 | | | | （有限 | | | | | | 个月内 | | | | | 合伙） | | | | | | | | | | 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-006 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本 ...