北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-011 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-013 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举薛成先生担任公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吴国良先生担任第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...

北交所信息更新 北 交 所 研 邦德股份（838171.BJ） 苏州项目稳步推进中，2024 年归母净利润同比+3% ——北交所信息更新 2025 年 03 月 01 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/2/28 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 17.08 | | 一年最高最低(元) | 25.45/9.17 | | 总市值(亿元) | 20.31 | | 流通市值(亿元) | 8.89 | | 总股本(亿股) | 1.19 | | 流通股本(亿股) | 0.52 | | 近 3 个月换手率(%) | 269.38 | 北交所研究团队 苏州汽车热管理系统零部件项目稳步推进中 根据业务发展需要，2023 年 5 月，公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区 （筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，拟 投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。2023 年 5 月 31 日，公司的全资子公司邦德科技完成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政 审批局核发的《营业执照》。2024 年 6 月，邦德科技通过常熟市国有建设用地使 用权网上交 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-009 威海邦德散热系统股份有限公司董事、监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 17 日审议并通过： 提名吴国良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.13%，不是失信联合惩戒对象。 提名张兆钱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名盛红春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 202,305 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘德运先生为公司独立董事，任职期限至 2027 年 6 月 25 日，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-004 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海邦德散热系统股份有限公司董事会，现提名刘德运为威海邦德散 热系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证 券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-003 券交易所业务规则的要求： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海邦德散热系统股份有限公司董事会，现提名赵纯永为威海邦德散 热系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-010 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘德运，已充分了解并同意提名为威海邦德散热系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任威海邦德散热系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北京证券交易所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券交易 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

独立董事候选人声明与承诺（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵纯永，已充分了解并同意提名为威海邦德散热系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任威海邦德散热系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北京证券交易所规定的其他条件。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-002 威海邦德散热系统股份有限公司 （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 1 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...