『RsM | 容 诚 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0093 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 2019-01-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们审核了后附的威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称邦德股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作, ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-018 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员，并作为审计委员会召集人。 二、出席会议情况 （一 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-019 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员，并作为薪酬与考核委员会召集人。 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 347,193,555.95, representing a 5.48% increase compared to CNY 329,161,910.86 in 2023[25] - The gross profit margin improved to 41.98% in 2024, up from 40.43% in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 88,709,962.16, a 3.28% increase from CNY 85,896,024.20 in the previous year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 87,649,478.94, reflecting a 6.11% increase compared to CNY 82,599,937.78 in 2023[25] - The weighted average return on equity based on net profit was 16.78% in 2024, down from 18.19% in 2023[25] - Operating income for the year was ¥347,193,555.95, with a growth rate of 5.48% compared to the previous year[43] - Net profit attributable to shareholders reached ¥88,831,395.59, reflecting a growth of 3.28% year-over-year[31] - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities to ¥87,759,462.38, down 25.74% from the previous year[27] - Cash and cash equivalents decreased by 6.96%, amounting to CNY 197,281,957.75, while accounts receivable rose by 9.44% to CNY 82,179,658.90[50] - The company reported a net profit of CNY 88,709,962.16, a 3.28% increase from the previous year[53] - The company’s revenue for the fiscal year 2024 was CNY 347.19 million, which is a key performance indicator[197] Research and Development - The company added 12 new patents during the year, enhancing its research and development capabilities[6] - The company is focused on developing new products and technologies, including automatic assembly lines and gas leak detection devices[6][7] - Research and development expenses increased by 32.09% to CNY 17,866,099.65, reflecting the company's commitment to innovation[53] - The total number of R&D personnel increased from 73 to 98, with R&D personnel now accounting for 18.15% of total employees, up from 14.26%[84] - The company is engaged in multiple R&D projects aimed at optimizing product performance and reducing production costs, which are expected to enhance market competitiveness[86] - The company plans to enhance its product development through collaboration with universities and continuous investment in innovation[100] - The company's R&D expenditure amounted to ¥17,866,099.65, representing 5.15% of operating revenue, an increase from 4.11% in the previous period[83] Market Expansion and Sales - The company plans to continue its market expansion and enhance its operational capabilities through strategic investments and partnerships[12] - The company plans to expand its market presence through participation in trade shows and maintaining strong relationships with existing customers[48] - Export business revenue is projected to account for 73.98% of total revenue in 2024, indicating a strong reliance on international markets[103] - The company is actively managing foreign exchange risks associated with its export business by encouraging transactions in RMB and expediting the collection of foreign receivables[105] - Domestic sales revenue reached CNY 90.34 million, with a gross margin of 44.55%, reflecting a decrease of 0.07 percentage points year-on-year[61] - Major customers accounted for 42.10% of total sales, with the largest customer contributing CNY 41.96 million, representing 12.09% of total sales[63] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations during the reporting period[2] - The board of directors has established specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to effectively carry out their responsibilities[4] - The company has ensured its operational independence from its controlling shareholder, maintaining a separate research, production, and sales system[6] - The company has established an independent financial department with a dedicated financial management system, ensuring financial decisions are made without external interference[7] - The company has implemented a comprehensive internal control system, including accounting, financial management, and risk control, to support its ongoing development[8] - The company has adhered to national regulations regarding accounting practices, ensuring accurate and independent financial reporting[9] - The company’s governance structure ensures equal rights and protections for all shareholders, particularly minority shareholders[161] Investments and Financial Health - The company signed a land use rights transfer contract for its wholly-owned subsidiary in June 2024, indicating ongoing expansion efforts[5] - Total assets increased to ¥610,895,179.06, a growth of 9.77% compared to the end of 2023[27] - The company has obtained a high-tech enterprise certificate, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15%[75] - The company has invested in automated production equipment to reduce reliance on labor costs, addressing the risk of rising labor expenses[106] - The company raised a total of RMB 141,750,000 through public offerings, with a net amount of RMB 123,841,673.34 after deducting issuance costs[133] - The company plans to invest no less than RMB 1 billion in the automotive thermal management system components project in Changshu, Jiangsu Province[134] Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares to shareholders, based on a total share capital of 118,930,000 shares[5] - The company maintained a total share capital of 118,930,000 shares, with no changes reported during the period[121] - The controlling shareholder, Wu Guoliang, holds 85,781,900 shares, representing 72.13% of the total share capital[125] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 97,853,373, accounting for 82.28% of the total share capital[123] - The company’s cash dividend policy was executed transparently and in compliance with regulations, providing adequate protection for minority shareholders[138] Risk Management - The company has implemented measures to enhance its risk control system, focusing on various types of risks[187] - The company has established a mechanism for accountability regarding significant errors in annual report disclosures[188] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[107] Audit and Compliance - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[194] - The audit opinion was unqualified, indicating no significant issues were found during the audit process[193] - There were no significant accounting errors or omissions reported during the fiscal year[189] - The company has not identified any significant deficiencies in its accounting, financial management, or risk control systems during the year[159]

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴国良 | 2144.55 | 41.32 | 不变 | | 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙) | 546.64 | 10.53 | -237.63 | | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 70.50 | 1.36 | 新进 | | 张映继 | 70.00 | 1.35 | 5.00 | | 开源证券股份有限公司 | 67.26 | 1.30 | -91.04 | | 威海尚威商务咨询有限公司 | 63.09 | 1.22 | 不变 | | 山东东宏私募基金管理有限公司-东宏蓝筹进取3期私募 证券投资基金 | 50.57 | 0.97 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 50.32 | 0.97 | 新进 | | 郑景国 | 37.09 | 0.71 | 新进 | | 威海兴尚商务咨询有限公司 | 15.60 | 0.30 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 周立 | 79.0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 6 日审议并通过： 选举吴国良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.1281%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-014 威 海 邦 德 散 热 系 统 股 份 有 限 公 司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 6 日审议并通过： 聘任吴国良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.1281%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任徐彦武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2 ...

董事会各专门委员会换届公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-015 威海邦德散热系统股份有限公司 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴国良 | 吴国良、盛红春、赵纯永 | | 审计委员会 | 刘德运 | 刘德运、赵纯永、张兆钱 | | 薪酬与考核委员会 | 赵纯永 | 赵纯永、吴国良、刘德运 | 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 为保证董事会各专门委员会的正常运作，威海邦德散热系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、董事会各专门委员会换届选举的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员。各专门委员会组 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-011 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-013 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举薛成先生担任公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具 ...