威海邦德散热系统股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-062 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规和规范性文件以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-068 威海邦德散热系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.08：《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称 "承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益， 根据 《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件以及《威海邦德散热系统股份有限公司 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-077 规范与关联方资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.18：《关于拟修订公司〈规范与关联方资金往来管理制 度〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-063 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.03：《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）《北京证 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-073 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于拟修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《威海邦德散热系统股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-070 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.11：《关于拟修订公司〈网络投票实施细则〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-071 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.13：《关于拟修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-064 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-081 威海邦德散热系统股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.22：《关于拟修订公司〈年报信息披露重大差错责任追 究制度〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 规章的有关规定以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《威海邦德散热系统股份有限公司信息披露管理制度》等制度规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-066 威海邦德散热系统股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于拟修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《威海邦德散热系统股份 ...