证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-005 威海邦德散热系统股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 2 月 17 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议主持人：工会主席薛成先生 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议 合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议 案》 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生继续担任第四 届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表 监事共同组成公司第 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-008 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 5 日 15:00—2025 年 3 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-007 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 3.回避表决情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名并征得候选人本人意见后 ...

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-006 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名 吴国良先生、张 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-001 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 347,193,555.95 | 329,161,910.86 | | 5.48% | | 利润总额 | 101,384,189.66 | 98,660,795.68 | | 2.76% | | 归属于上市公司股 | 88,831,395.59 | 85,896,024.20 | | 3.42% | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市时代九 和律师事务所(以下简称"本所")指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的相关事 项进行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件,以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,出席了 本次股东大会,并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,186,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-081 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 威海邦德散热系统股份有限公司 2.议案表决结果： 同意股数 89,186,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 12 ...

单位：股 | | 股东姓 | 是否为控股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 名或名 | 股东、实际 控制人或其 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | 一致行动人 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | 1 | 盛红春 | 否 | 董事会秘书 | A、E | 50,576 | 0.0425% | 151,729 | | 2 | 徐彦武 | 否 | 副总经理 | A、E | 8,750 | 0.0074% | 26,250 | | 3 | 秦国云 | 否 | 无 | E | 25,000 | 0.0210% | 0 | | 4 | 丛歌 | 否 | 无 | E | 20,000 | 0.0168% | 0 | | 5 | 张云峰 | 否 | 无 | E | 10,000 | 0.0084% | 0 | | 6 | 牛合建 | 否 | 原副总经理 | B、E | 2, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-079 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 实用新型名称：一种氦气检漏不锈钢管组件 专利号：ZL 2023 2 3471232.9 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 12 月 18 日 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 授权公告号：CN 222212132 U 二、 对公司的影响 上述 1 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 （一）《实用新型专利证书》（证书号：第 22196200 号） 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 1 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-078 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期创业投资企 | 持股 | 5%以上股东 | 7,842,712 | 6.5944% | 北交所上市前取得 | | 业（有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 已减持 | 持 | 减持 | ...