证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举吴国良先生担任第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披 露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company is expected to achieve a year-on-year increase of 3% in net profit attributable to the parent company in 2024, with a projected net profit of 89 million yuan [2][3] - The company's revenue for 2024 is forecasted to be 347 million yuan, reflecting a growth of 5.5% compared to the previous year [3] - The company is actively expanding its market presence and maintaining relationships with existing customers, leading to growth in sales [3] - The digital production project for heat exchangers has been implemented, enhancing production capacity and efficiency [3] - The company is progressing steadily with its automotive thermal management system components project, with significant investments planned [4] Financial Summary and Valuation Indicators - Revenue for 2024 is estimated at 347 million yuan, with a year-on-year growth of 5.5% [7] - Net profit for 2024 is projected at 89 million yuan, with a year-on-year increase of 3.7% [7] - The company's gross margin is expected to be 39.2% in 2024, slightly down from 40.4% in 2023 [7] - The projected earnings per share (EPS) for 2024 is 0.75 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 23.7 times [7] - The company’s total assets are expected to grow from 557 million yuan in 2023 to 602 million yuan in 2024 [7]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-003 券交易所业务规则的要求： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海邦德散热系统股份有限公司董事会，现提名赵纯永为威海邦德散 热系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-004 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海邦德散热系统股份有限公司董事会，现提名刘德运为威海邦德散 热系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证 券交易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-010 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘德运，已充分了解并同意提名为威海邦德散热系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任威海邦德散热系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北京证券交易所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券交易 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-005 威海邦德散热系统股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2025 年 2 月 17 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议主持人：工会主席薛成先生 5、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议 合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议 案》 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生继续担任第四 届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表 监事共同组成公司第 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-009 威海邦德散热系统股份有限公司董事、监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 17 日审议并通过： 提名吴国良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.13%，不是失信联合惩戒对象。 提名张兆钱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名盛红春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 202,305 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘德运先生为公司独立董事，任职期限至 2027 年 6 月 25 日，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大 ...

独立董事候选人声明与承诺（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵纯永，已充分了解并同意提名为威海邦德散热系统股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任威海邦德散热系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北京证券交易所规定的其他条件。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-002 威海邦德散热系统股份有限公司 （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 1 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-008 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 5 日 15:00—2025 年 3 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-007 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 3.回避表决情况 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名并征得候选人本人意见后 ...