证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-077 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-076 威海邦德散热系统股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广 大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《威海邦德散热 系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等 ...

拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-072 威海邦德散热系统股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-075 威海邦德散热系统股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 董宇志，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作 经历：2014 年 11 月-2017 年 10 月，威海友邦汽车零部件制造有限公司，任技术部技术 员；2017 年 10 月-2020 年 4 月，威海邦德散热系统股份有限公司，任设计科主管；2020 年 4 月-2024 年 9 月，威海邦德散热系统股份有限公司，任研发一科主管；2024 年 9 月至今，威海邦德散热系统股份有限公司，任研发二科主管。 二、任命对公司产生的影响 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，决议如下： 选举董宇志先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上述选举 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-073 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-074 威海邦德散热系统股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 2、会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出决议 合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 议案内容：公司原职工代表监事徐小猛先生因个人原因辞去职工代表监事职务， 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生为公司职工代表监事， 任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述职工代 表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。 1 3、会 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-071 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《威海邦德散热系统股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 1.会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-070 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。 具 ...

本公司监事会于 2024 年 12 月 12 日收到职工代表监事徐小猛先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任制造部班组组长 职务。 （二）辞职原因 徐小猛先生因个人原因辞去其担任的职工代表监事职务。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-069 威海邦德散热系统股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 本次监事辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对徐小猛先生在任职期间 所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 徐小猛先生的《辞职报告》 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 12 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-068 威海邦德散热系统股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：威海邦德散热系统股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：邦德股份 股票代码：838171 信息披露义务人：苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司（委 托代表 汪宏） 主要经营场所：江苏省苏州市高新区科技城华佗路 99 号 权益变动性质：股份减少 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在威海邦德散热系统股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在威海邦德散热系统股份有限公司中拥有权益 的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露 ...