证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-103 威海邦德散热系统股份有限公司 关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的公告 本次调整董事会战略委员会委员，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，威海邦德散热系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开公司第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、调整董事会战略委员会委员的基本情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司设置一名职工代表董事。公司召开 2025 年第六 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-100 威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,105,590 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 1.公司在任 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 致:威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市时代九 和律师事务所(以下简称"本所")指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2025 年 第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),就本次股东会的相关事项进行见 证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件,以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、 资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件,随公司其他公告 文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,出席了 本次股东会,并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、本次股东会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证,现出具法律 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-104 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的公告》(公告编号:2025-103) 根据《公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [5] Core Views - The company has expanded its product line in heat exchange products, resulting in a revenue growth of 14% year-on-year for the first half of 2025 [5] - The company achieved a revenue of 198 million yuan in H1 2025, with a net profit attributable to shareholders of 47.1 million yuan [8] - The company is focusing on diversifying its applications in the automotive sector and has successfully developed products for energy storage, home air conditioning, and industrial equipment [8] Financial Performance - For H1 2025, the company's revenue from the condenser business grew by 13% year-on-year, with a gross margin of 36.45% [8] - The company reported a total revenue of 1.98 billion yuan in H1 2025, with a net profit of 47.1 million yuan [8] - The company expects net profits for 2025-2027 to be 97 million, 118 million, and 145 million yuan respectively, corresponding to a price-to-earnings ratio of 25.3, 20.8, and 16.9 times [8][9] Market Expansion - The company has seen a year-on-year revenue increase of 12.51% from overseas markets and 16.13% from domestic markets in H1 2025 [8] - The company is actively expanding its sales network in Southeast Asia and Europe while strengthening its domestic market presence [8] - The company holds 65 patents and has established a technical cooperation relationship with Harbin Institute of Technology [8]

Group 1 - The company Bond Co., Ltd. reported a revenue of 198,355,156.75 yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.53% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 47,098,911.65 yuan [2]

Group 1 - The company Bond Co., Ltd. announced on the evening of August 15 that its fourth board of directors held its sixth meeting and approved a proposal [2]

Group 1 - The company Bond Co., Ltd. announced on the evening of August 15 that its fourth supervisory board's fifth meeting approved the proposal regarding the agenda [2]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-096 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-098）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-097）。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人， ...

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-095 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-098）和《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-097）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提 交公司第四 ...