证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-022 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，威海邦德 散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 233,041,315.96 元，母公司未分配利润为 231,483,571.22 元。 ...

『RsM | 容 诚 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚专字|2025|251Z0093 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 2019-01-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们审核了后附的威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称邦德股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作, ...

RSM | 容诚 内部控制审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0120 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 ： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是邦德 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2025]251Z0120 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"邦德股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 ...

RSM 容诚 审计报告 威海邦德散热系统股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0119 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 102 | 审计报告 容诚审字[2025]251Z0119 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威海 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-019 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵纯永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员，并作为薪酬与考核委员会召集人。 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-018 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员，并作为审计委员会召集人。 二、出席会议情况 （一 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 2024 邦德股份 838171 威海邦德散热系统股份有限公司 WEIHAI BANGDE COOLING SYSTEM CO.,LTD. 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年年度报告 公司年度大事记 一、 2024 年 5 月 21 日，公司完成 2023 年度权益分派，以总股本 118,930,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税）。 二、 2024 年 6 月，公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司签订国有建设用地 使用权出让合同并取得不动产权证书。 三、 2024 年 11 月，公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司签订建设工程施 工合同。 四、 公司加大研发力度，新增专利 12 项，分别为： 一种端部为梯形结构的边板冲压模具 一种 EPE 包装内衬模切模具 一种全自动多工位密封圈安装设备 一种用于管路气密性检测的充气装置 一种金属扁管无屑切割拉断装置及其使用方法 一种端部为梯形结构的平型冲压边板 一种固定汽车冷凝器塑料支架的边板结构 一种过冷式储液器端盖组件 一种内切铆压式集液管隔板及集液管 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴国良 | 2144.55 | 41.32 | 不变 | | 苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙) | 546.64 | 10.53 | -237.63 | | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 70.50 | 1.36 | 新进 | | 张映继 | 70.00 | 1.35 | 5.00 | | 开源证券股份有限公司 | 67.26 | 1.30 | -91.04 | | 威海尚威商务咨询有限公司 | 63.09 | 1.22 | 不变 | | 山东东宏私募基金管理有限公司-东宏蓝筹进取3期私募 证券投资基金 | 50.57 | 0.97 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 50.32 | 0.97 | 新进 | | 郑景国 | 37.09 | 0.71 | 新进 | | 威海兴尚商务咨询有限公司 | 15.60 | 0.30 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 周立 | 79.0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 6 日审议并通过： 选举吴国良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.1281%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-014 威 海 邦 德 散 热 系 统 股 份 有 限 公 司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 6 日审议并通过： 聘任吴国良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 6 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 85,781,900 股，占公司股本的 72.1281%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任徐彦武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2 ...

董事会各专门委员会换届公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-015 威海邦德散热系统股份有限公司 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴国良 | 吴国良、盛红春、赵纯永 | | 审计委员会 | 刘德运 | 刘德运、赵纯永、张兆钱 | | 薪酬与考核委员会 | 赵纯永 | 赵纯永、吴国良、刘德运 | 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 为保证董事会各专门委员会的正常运作，威海邦德散热系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、董事会各专门委员会换届选举的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员。各专门委员会组 ...