证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-082 威海邦德散热系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.23：《关于拟新增公司〈会计师事务所选聘制度〉的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《威海邦德散热系统股份 有限公司章程》（ ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-089 威海邦德散热系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.30：《关于拟新增公司〈重大信息内部报告制度〉的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制 度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 重大信息内部报告 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-075 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.15：《关于拟修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作 细则〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《威海邦德散热系统股份有限公司董事会议事规则 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-076 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.17：《关于拟修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，为公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-088 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.29：《关于拟修订公司〈内部审计制度〉的议案》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中国人民共和 国公司法》《中国人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》《威海邦 德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，特制定本制 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-080 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.21：《关于拟修订公司〈总经理工作细则〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《威海邦德 散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 总经理工作细则 第三条 公司经理人员，包括公 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-061 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1. 为规范威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")股 东会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运 作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 市规则》《威海邦德散热系统股份有限公司章程》(以下简称" ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-083 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.24：《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 制度〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-072 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-086 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.27：《关于拟新增公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《威海邦德散热系统股份 ...