证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-076 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.17：《关于拟修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，为公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-088 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.29：《关于拟修订公司〈内部审计制度〉的议案》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中国人民共和 国公司法》《中国人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》《威海邦 德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，特制定本制 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-061 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.02：《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1. 为规范威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")股 东会运作，保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运 作，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上 市规则》《威海邦德散热系统股份有限公司章程》(以下简称" ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-080 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.21：《关于拟修订公司〈总经理工作细则〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《威海邦德 散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 总经理工作细则 第三条 公司经理人员，包括公 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-083 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.24：《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 制度〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-086 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.27：《关于拟新增公司〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《威海邦德散热系统股份 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-072 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-078 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.19：《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强公司信息披露事务管理，确保对外披露信息的真 实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于拟新增公司〈子公司管理制度〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-087 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、行政法规、 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-092 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年，为加强产业区域布局，促进公司业务发展，公司与江苏省常熟虞 山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签 署《投资协议书》，拟投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 18 日、2024 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的相关公告。 为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公 司（以下简称"邦德科技"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人 民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元）的固定资产贷款额度。公司拟在上述 贷款额度范围内为邦德科技提供连带责任保证担保，公司实际控制人吴国良先生 拟在上述贷款额度范围内为邦德科技提供连带责任保证担保。 具体贷款担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 本次担保总额占公司最近一期经 ...