证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-041 杭州美登科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郝峻晟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人郝 峻晟在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郝峻晟，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究 生学历。2005 年 3 月至 2008 年 1 月任微软（中国）有限公司软件开发测试工程 师，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任易安信 EMC 中国研发中心软件开发工程师， 2008 年 8 月至 201 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥147,501,738.90, representing a 29.23% increase compared to ¥114,136,343.35 in 2023[20] - The gross profit margin decreased to 66.83% in 2024 from 70.38% in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,782,014.11 in 2024, a slight decline of 1.64% from ¥42,478,311.14 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.50% to ¥37,366,153.24 in 2024[20] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 10.19% in 2024, down from 10.61% in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.07, a decrease of 1.83% from ¥1.09 in 2023[20] - Operating revenue grew by 29.23% to CNY 148.67 million compared to CNY 114.99 million in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders decreased by 1.81% to CNY 41.78 million from CNY 41.03 million in the preliminary report[24] - The net profit for 2024 was ¥41,298,435.72, a slight decrease of 2.51% from ¥42,362,263.41 in 2023[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.79% to CNY 440.11 billion compared to CNY 432.39 billion at the end of 2023[22] - Total liabilities rose by 20.80% to CNY 26.04 billion from CNY 21.56 billion at the end of 2023[22] - The company's current ratio declined by 16.20% to 12.31 from 14.69 in 2023[22] - The company's cash and cash equivalents were ¥141,682,728.65, accounting for 32.19% of total assets[50] - The goodwill on the balance sheet as of December 31, 2024, is CNY 72.95 million, with impairment testing based on expected future cash flows[99] Research and Development - R&D expenses amounted to ¥28,253,472.80, focusing on product functionality expansion and new product development[42] - Research and development (R&D) expenditure for the period is 28,253,472.80 CNY, accounting for 19.15% of operating revenue, a decrease from 22.01% in the previous period[89] - The total number of R&D personnel increased from 83 to 88, representing 45.86% of the total workforce[90] - The company has not capitalized any R&D expenditures, maintaining a 0.00% capitalization rate[89] - The top five R&D projects incurred a total expenditure of approximately ¥20.85 million, with the highest spending on the e-commerce distribution selection center at ¥6.63 million[169] Market Strategy and Product Development - The company is focused on expanding its e-commerce software development and services, aiming to enhance market presence[15] - Future outlook includes continued investment in new product development and technology advancements to drive growth[15] - The company plans to expand its e-commerce SaaS software offerings through various platforms, including Alibaba and JD.com[32] - The company is positioned as a leader in the e-commerce SaaS industry, with multiple products recognized in the Alibaba merchant service market[48] - The company aims to leverage deep learning and computer vision technologies to improve image recognition and processing accuracy[93] - The company is focused on expanding its product offerings and revenue growth through innovative technology solutions and market strategies[92] Financial Management and Governance - The company has established a risk management framework to address potential dependencies on e-commerce platforms and related operational challenges[113] - The company has implemented a cash dividend policy, distributing RMB 10 per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 38,941,500 shares[145] - The company has maintained a focus on investor returns and has continuously improved its profit distribution policy[145] - The company has established internal control systems to prevent financial fraud and ensure financial independence, which are crucial for operational integrity[116] - The company’s governance mechanism complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights and protection for all shareholders[183] Employee and Shareholder Information - The company employed a total of 204 employees at the end of the reporting period, an increase of 23 employees from the beginning of the period[155] - The number of technical personnel increased from 97 to 103, with 16 new hires during the reporting period[155] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 2.8877 million yuan[153] - The company has 4,736 ordinary shareholders at the end of the reporting period[133] - The largest shareholder, Zou Yu, holds 14,119,004 shares, accounting for 36.26% of total shares[134] Legal and Compliance Matters - The company has not faced any intellectual property litigation or arbitration during the reporting period, reflecting a strong legal standing[166] - The company has faced a lawsuit with a total claim of 146,636.02 yuan, which is 0.04% of the net assets, and the case has been settled for 45,000 yuan[121] - The company has not introduced new governance systems or brought in professional managers during the year[181] - The company’s independent directors attended all board meetings, ensuring compliance with governance standards[193] Future Outlook and Risks - The company recognizes significant uncertainties in its future development, including intensified market competition and potential customer attrition[112] - The company aims to enhance its financial management and internal control systems to reduce operational risks and improve efficiency[111] - The company plans to implement a comprehensive customer service solution by integrating multi-channel access and AI technology for efficient customer interactions[108]

美登科技公告，2024年营业收入1.48亿元，同比增长29.23%。归属于上市公司股东的净利润4178.2万 元，同比下降1.64%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-031 杭州美登科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 10 年审计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 20 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-034 杭州美登科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈磊、独 立董事石磊、非独立董事苏鑫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈磊 担任。 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进 行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监 会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-037 杭州美登科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有限 公司"）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元， 已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为"国泰海通证券股份有限 公司"）于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-036 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2024 年度 审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年业务收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-038 杭州美登科技股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，结合杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视内部控制体系的建设和完善工 作。我们认识到，建立健全并有效实施内部控制是公司实现战略目标的重要保障， 也是保护投资者权益的关键举措。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业发展战略的实现。 需要特别说明的是，由于内部控制存在固有局限性，内部控制只能为实现上 述目标提供合理保证。同时，随着外部 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-033 杭州美登科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，杭州美登科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石磊、陈 磊、郝峻晟的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的 2024 年度独立董事述职报告，结 合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未 在公司或者公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司 已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公 司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-042 杭州美登科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金购买理 财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效（如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 期满之日）。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，购买理财产品 任一时点最高余额不超过人民币 1.2 亿元。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品任 一时点最高余额不超过人民币 1.2 亿元，在上述额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 （五） 是否构成关联交易 本次购买理财产品不构成关 ...