目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3567 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们认为，美登科技于 2023 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人石 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-027 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 石磊，男，1958 年 1 月出生，现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复 旦大学公共经济研究中心主任。1993 年进入复旦大学工作至今，曾任复旦大学 中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记。 享受国务院政府特殊津贴。2020 年 6 月至今担任公司独 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-013 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关 法律法规开 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-019 杭州美登科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-026 （一）基本情况 陈磊，男，1983 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学历。现任西 南财经大学会计学院教授、博士生导师、现代会计研究所所长。2022 年 4 月至 今担任公司独立董事。 （二）独立性自查 经过自查，本人不存在影响独立性的情况并对自身的独立性情况进行以下说 明： 杭州美登科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈磊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈 磊在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人及本人的直 ...

国泰君安证券股份有限公司 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集 资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同我司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日分别与杭州银行股份有限公司 海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。 公司及子公司威海领新公司连同我司于 2023 年 5 月 4 日与募集资金专户监 管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 关于杭州美登科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"我司"） 作为杭州美登科技股份有限公司（以下简称"美登科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 杭州美登科技股份有限公司 会计师事务所履行情况评估报告 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-017 杭州美登科技股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 124,328,148.23 元，母公司未分配利润为 71,915,740.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,941,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含 税），本次权益分派共派发现金红利 38,941,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司北京分公司核算的结果为准。 二、 最近三年现金分红情况 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募 集资金 20,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税） 后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》 ...

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-012 杭州美登科技股份有限公司 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于公司购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民 币 1.2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《杭州美登科技股份有限公司关于使用 自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-056）。 2024 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届 监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置 募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 ...