证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立海外办事处议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在海外 设立办事处，公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立海外办事处的相关事 宜，开展市场考察工作，并根据考察结果选 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立海外办事处议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在海外 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-087 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十次 会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常 开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，具体内容详见公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-087 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | | 收益 | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | （万元） | （%） | 期限 | | 类型 | | 方向 | 来源 | | 广发证 | 券商理 | 广发证 | 1,689.00 | 2.39 | 2023 | | 固 定 | 保 | 本 | 自 有 | | 券股份 | 财产品 | 券收益 | | | 年 | 11 | 收益 | 类 | 和 | 资金 | | 有限公 | | 凭 证 | | | 月 | 17 | | 现 | 金 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2023 年 11 月 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股 份 3 | | 第一节股份 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节独立董事 26 | | 第三节董事会 32 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节一般规定 37 | | 第二节总经理、副总经理 38 | | 第三节董事会秘书 39 | | 第七章监事会 41 | | 第一节监事 41 | | 第二节监事会 42 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | 第二节会计师事务所的 ...

湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用,不得用作其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。 l 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派邓琼华律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等中国 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-084 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,746,155 股，占公司有表决权股份总数的 72.9449%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,073,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.8013%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-084 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,746,155 股，占公司有表决权股份总数的 72.9449%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,073,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.8013%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派邓琼华律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等中国现行有效的法律法规、规范性文件, 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2023 年 11 月 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由十堰恒进科技有限公司经过 整体变更设立的股份有限公司，在十堰市工商行政管理局登记注册，取得营业执照， 统一信用代码为 9142030073520483X7。 2016 年 7 月 26 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 "全国股转公司"）核准同意，公司股票于 2016 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转 让系统（以下简称"全国股份转让系统"）挂牌。 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准同意，并经北京证券交易所同意，公司股票于 2022 年 7 月 5 日在北京证券 交易所上市。 第三条本章程中的各项条款与法律、行政法规、部门规章不符的，以法律、行 政法规、部门规章的规定为准。 第四条公司注册名称：恒进感应科技（十堰）股份有限公司。 第五条公司住所：十堰市普林工业园普林一路 6 号。 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | ...