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恒进感应:会计估计变更公告
2023-10-27 10:46
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-080 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 (一)变更日期:2023 年 10 月 1 日 (二)变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 将合并报表范围内关联方之间形成的往来款项按账龄组合,采用账龄分析法 计提坏账准备。 2.变更后采取的会计估计 合并报表范围内关联方之间形成的往来款项,单独进行减值测试,如无客观 证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了 减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期 损益。 (三)变更原因及合理性 为更加客观反映个别报表的财务状况,简化公司与各子公司之间的核算流 程,公司拟变更往来款项计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形 成的往来款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,如无客观 证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能 ...
恒进感应:关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-10-27 10:46
本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-083 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 11 日 15 时。 2、网络投票起止时间:2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 1 ...
恒进感应:恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事工作制度
2023-10-27 10:46
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-077 恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求,公司拟修订《恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事工作制度》, 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过, 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,促进公司规范运作,切实保护中小股东及利益相关者的 利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"上市规则")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司独立董事管理办 ...
恒进感应:关于拟修订《公司章程》公告
2023-10-27 10:46
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-079 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | | | ...
恒进感应:第三届监事会第十三次会议决议公告
2023-10-27 10:46
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-082 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容: 本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息 披露平台(http://www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 5.会议主持人:许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以电话方式发出 ...
恒进感应:恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度
2023-10-27 10:46
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-078 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求,公司拟修订《恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度》, 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过, 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易 第四条 本制度所指的关联方包括关联法人和关联自然人。 第一条 为规范恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为,提高公司规范运作水平,充分保障公司及全体股东的合法权益, 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益,控制关联交易的风险,使公 司的关联 ...
恒进感应:第三届董事会第十六次会议决议公告
2023-10-27 10:46
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-081 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人:周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案已经过第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过,议案 详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》(公告 ...
恒进感应(838670) - 恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度
2023-10-26 16:00
恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求,公司拟修订《恒进感应科技(十堰)股份有限公司关联交易管理制度》, 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过, 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-078 第一章 总 则 第一条 为规范恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为,提高公司规范运作水平,充分保障公司及全体股东的合法权益, 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益,控制关联交易的风险,使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券 交易所 ...
恒进感应(838670) - 第三届监事会第十三次会议决议公告
2023-10-26 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-082 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容: 本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息 披露平台(http://www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 25 日以电话方式发出 ...
恒进感应(838670) - 会计估计变更公告
2023-10-26 16:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-080 恒进感应科技(十堰)股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 为更加客观反映个别报表的财务状况,简化公司与各子公司之间的核算流 程,公司拟变更往来款项计提坏账准备的会计估计,对合并范围内关联方之间形 成的往来款项划分为合并报表范围内关联方组合,单独进行减值测试,如无客观 证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生了 减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期 损益。 二、表决和审议情况 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于公司会 计估计变更的议案》,并同意将此议案提交董事会审议。2023 年 10 月 27 日,公 司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关 于公司会计估计变更的议案》。 (一)变更日期:2023 年 10 月 1 日 (二)变更前后会计估计的介绍 1.变更 ...