证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-036 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-021 辽宁春光制药装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2022 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 了 2022 年度监事会工作报告。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘 要于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-024 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告！ 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 24 日 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-028 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制 药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2953 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行股数为 16,000,000 股，发行 价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 160,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 16,503,713.21 元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79 元，募集 资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-023 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的 各项权利，充分发挥独立董事作用。对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 1、董事会 2022 年度公司共召开 15 次董事会，在独立董事任职期间召开的 12 次董事 会，均按规定出 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-033 辽宁春光制药装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 | | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | --- | | C--39 | | 制造业 | 计算机、通信和其他电子 | 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 ...

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意辽宁春光 制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2953 号），春光药装向不特定合格投资者公开发行 1,600 万股普通股（超 额配售选择权行使前），发行价格为人民币 10.00 元/股，募集资金总额为 16,000.00 万元，扣除发行费用 16,503,713.21 元（不含增值税），实际募集资金净额为 143,496,286.79 元。 2022 年 12 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 告》（大华验字[2022] 000889 号），对本次发行募集资金划拨情况进行了验证。 二、募集资金存放和管理情况 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）股票向不 特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]002038 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23WZAR 辽宁春光制药装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2022年12月31日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-66 | 在会科研发行业 大华会计师事务所(特殊普通合 北京市海淀 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-030 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2023 年发 | 2022 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 向关联方锦州友和 | | 5,000,000.00 | 1,766,794.04 | 预计 2023 年订单会比 | | | 购买原材料、 | 彩印包装有限公司 | | | | 2022 | 年有所增加，试机 | | 燃料和动力、 | 购买试机包装材料 | | | | 使用的包材等使用量会 | | | 接受劳务 | | | | | 增加，所以今年预计金 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-034 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...