证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-034 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-027 辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 64,554,508.80 元，母公司未分配利润为 64,719,295.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,500,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 13,700 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-029 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为毕春光、边境，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 62.11%。 公司存在控股股东，控股股东为毕春光、边境，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 46.48%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控 ...

法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话：024-23342988 传真：024-23341677 1 / 8 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光 制药装备股份有限公司(下称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限公司 股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的有关规定, 指派卜慧鹏律师、尉丽丽律师(下称"本所律师")对公司2023年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-018 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务发 展及需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司义县支行申请授信，授信有效期 为 3 年，授信额度为 2790 万元。公司以现有土地、房产作为抵押物作为担保， 公司实际控制人、控股股东毕春光、边境以个人信用提供个人连带保证责任担保。 贷款的具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 二、审议与表决情况 2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司拟向农业银行申请授信暨资产抵押的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案尚 需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-015 三、资产抵押的必要性 辽宁春光制药装备股份有限公司 《辽宁春光制药装备股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-014 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟提前归还锦州银行永丰支行贷款的议案》 1.议案内容： 辽宁春光制药装备股份有限公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三 次会 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-017 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 14 日 15:00—2023 年 4 月 15 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 登记在册的股东可通过中 ...

关于公司向银行申请授信的公告 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-016 辽宁春光制药装备股份有限公司 公司 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 拟向中国民生银行申请综合授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司 盘锦分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元。 公司 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 拟向华夏银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案尚需提交 2023 年第 一次临时股东大会审议。 三、贷款的必要性 本次信用贷款 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-013 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（控股股东、 实际控制人）遵循《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规， 于 2023 年 1 月 5 日至 2023 年 2 月 27 日对公司股份进行增持，合计增持 61,575 股，增持资金金额为 528,532.95 元。 辽宁春光制药装备股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 5 日，辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《辽宁春光制药装备股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 | 股东名 | 增持 数量 | 增持 | 增持 | | | 增持 | | | 增持价格区 | 增持总金 | 增持完 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...