证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-043 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对全资 子公司增资事项于 2024 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审 议通过，未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次子公司增加注册资本尚需在注册地市场监督管理部门办理变更登记。 （一）基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"），因公司发展需要，根 据战略发展规划，拟以自有资金向全资子公司辽宁典冠科技有限公司（以下简称 "典冠科技"）增加投资 3,000 万元，增加投资后，典冠科技注册资本增至 4,000 万元，公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-044 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向华夏银行股份有限公司锦州 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1,000 万元。 公司 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公 司拟向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回 避表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利于 公司持续稳定经营，促进公司发展，不会对公司经营产生不利影响，风险可控， 符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。 四、备查文件 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-039 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）及《2024 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 要》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-041 春光药装 838810 辽宁春光制药装备股份有限公司 Liaoning Chunguang Pharmaceutical Equipment Corp.,Ltd. 半年度报告 2024 1 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-041 2024 年 1 月，公司荣获"2023 年度工业经济发展功勋企业" 公司半年度大事记 2024 年 1 月，公司荣获"2023 年度重大项目突出贡献" 2024 年 1 月，公司荣获"2023 年度县长质量奖" 2024 年 3 月，公司被丽珠医药集团授 予"2023 年度金牌供应商" 2 公告编号: 2024-041 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年半年度报告 目 录 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-037 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司及子公司获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司及辽宁典冠科技有限公司（以下简称"公司 及子公司"）近期取得由国家知识产权局下发的《实用新型专利证书》。具体情况 如下： 专利类型：实用新型专利 专利名称：一种新型包装箱缓存料库 专利号：ZL 202420444022.6 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司；辽宁典冠科技有限公司 本专利是一种新型包装箱缓存料库，包括调宽支架，在调宽支架的钢管导轨 上设有二个水平布置且间距可调的间歇传送机构，二个间歇传送机构对称布置， 用于支撑并间歇传送包装箱；在其中一个间歇传送机构的外侧板上设有滑动导轨， 在滑动导轨上滑动安装有立板，在立板上滑动安装有撑箱架和限位杆，限位杆竖 直布置并与撑箱架固接，限位杆下端靠自重插入间歇传送机构的传送链条内，用 于向前推送包装箱；在每个间歇传送机构的前端分 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-036 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 17 日 除权除息日为：2024 年 6 月 18 日 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 63,772,960.72 元，母公司未分配利润为 65,119,995.20 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,850,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 68,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别 ...

: (以 " " " ")于 24 4月 25日 (问 24】 011号 )。 ,并 : ,说 ,增 : (一 )公 1、 zO⒛ ,公 :元 | 1年 | 35,058,632.70 | 44,824,090,05 | | --- | --- | --- | | 1-2年 | 25,392,268,09 | 18,954,694,94 | | 2— 3年 | 5,876,688,80 | 3,057,534,88 | | 3-4年 | 2,890,16288 | 3,414,801,00 | | 4-5年 | 2,992,176,48 | 4,162,687.81 | | 5年 | 18,877,058,31 | 17,474,285.20 | | | 91,086,987,26 | 91,888,093.88 | | :坏 | 31,490,404.53 | 33,331,520.70 | | | 59,596,582.73 | 58,556,573.18 | (二)预期信用损失测试的具体过程及依据 公司于 2019年 1月 1 日执行新金融工具准则,公司对所有应收款项根据整 个存续期内预期信用损失金额计 ...

法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0515 第【401】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真: 024-23341677 1 / 9 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0515 第【401】号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光 制药装备股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的有关规 定,指派尉丽丽 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-035 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-034 辽宁春光制药装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...