证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-023 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 了 2024 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-022 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 由董事长汇报公司 2024 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股 东会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要求和部 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-024 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,500,000 股，以资本公积 向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权 益分派共预计转增 4 股。 2024 年年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本年度未进行现金分红的原因如下： 一、权益分派预案情况 公司本报告期亏损，结合公司未来经营计划，考虑公司长远发展及资金需求， 公司本年度不进行现金分红。 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-025 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | I-65 | 信息传输、软件和信息技 ...

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（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-027 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事房华先生、张昊先生、张丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 （四）独立董事及其配偶、父母 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011008281 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//acomment 报告编码:京 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 审计报告及财务报表 大善食計師事務所 大华会计师惠冬所(姓廷当 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 审计报告 大华审字[2025]0011008281号 辽宁春光智能装备集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了辽宁春光智能装备集团股份有限公司(以下简称辽 宁春光公司)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了辽宁春光公司 2024年 1 ...

辽宁春光智能装备集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011004806 号 (2024 年度) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn】 报告编码:京25 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | - 1 | 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年 | 1-5 | | | 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大连会计师事法所 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011004806 号 辽宁春光智能装备集团股份有限公司全 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-028 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我作为辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 房华先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。 2000 年 10 月至 2004 年 5 月，任辽宁省律师协会科员；2004 年 5 月至 2014 年 6 ...

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-026 辽宁春光智能装备集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司已构建起有效的内部控制体系，在保障经营管理合法合规、资产安全等 方面发挥了关键作用。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审 计工作，持续优化内控流程，确保内控执行的有效性，有力促进公司健康、可持 续发展。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合辽宁春光智能装备集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...