证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-023 广脉科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2022 年度审 计机构，该议案已于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。 内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2022-039）以及 2022 年 5 月 20 日披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-058）。 李濛濛女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 1 情形，最近三年不存 ...

一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-018 广脉科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严 格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵国民，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.55%。 公司存在控股股东，控股股东为赵国民，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 40.55%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-019 广脉科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第 三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方 案的议案》，第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案 的议案》。上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务 ...

天健审〔2023〕1770 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件 ……………………………………………………………第 10-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司管理层编制的上述 报告独立地 ...

特此公告。 广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告披露预约日期变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 4 月 10 日在北 京证券交易所指定信息披露平台上披露公司《2022 年年度报告》。因公司调整披 露计划，经申请，公司将《2022 年年度报告》预约披露日期由 2023 年 4 月 10 日 调整为 2023 年 4 月 17 日。 公司董事会对变更《2022 年年度报告》披露日期给投资者带来的不便深表 歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-006 广脉科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 341,694,508.88, a decrease of 9.57% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 15,472,181.59, down 49.74% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,685,871.50, a decline of 65.46% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.19, down 55.81% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 522,137,943.08, a decrease of 2.21% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 253,503,168.03, a growth of 0.64% year-on-year[6] Revenue Challenges - The decline in net profit was primarily due to a 61% drop in revenue from the subsidiary Zhejiang Guangmai Internet Technology Co., Ltd. due to competition and logistics issues[7] - The high-margin railway business revenue is expected to decrease by 38% due to pandemic impacts[7] - The company faced increased labor costs and operational disruptions due to pandemic restrictions, affecting revenue collection[7] Financial Data Disclaimer - The preliminary financial data has not been audited and is subject to change in the final annual report[9]

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2022 is expected to be 15.47 million yuan, a decrease of 49.74% compared to 30.78 million yuan in the previous year[4]. - The revenue of the subsidiary Zhejiang Guangmai Internet Technology Co., Ltd. is expected to decline by 61% due to competition and logistics issues caused by the pandemic[6]. - The high-speed rail business revenue is anticipated to decrease by 38% due to changes in business structure and increased costs, impacting profit margins[6]. Operational Challenges - The company's human resource costs have been increasing annually, and some business areas were affected by pandemic lockdowns, leading to operational challenges[6]. - The peak revenue and payment period typically occurs at the end of the year, but in December 2022, the surge in infections post-pandemic restrictions delayed project acceptance and payment collection[6]. Caution for Investors - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited, thus investors are advised to exercise caution[7].

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-001 广脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.19%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,001,351 股，占公司有表决权股份总数的 56.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-002 广脉科技股份有限公司 关于核心员工离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到核心员工阮海强先 生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 31 日起离职生效。上述离职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%。阮海强先生离职后不再担任公司其它职务。 董事会 2023 年 1 月 4 日 （二）离职原因 阮海强先生因个人原因离职。 二、上述人员离职对公司产生的影响 阮海强先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与阮海强先生所负责工作的平稳对接。公司对阮海强先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢！ 三、备查文件 （一）阮海强的《员工离职审批表》 （二）阮海强的《离职证明》 广脉科技股份有限公司 1 2 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0002】号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...