广脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-051 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 61,267,341 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,976,537 股，占公司有表决权股份总数的 4.63%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】第 0018 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-050 □现场参观 □新闻发布会 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 活动地点：公司在上海证券报 ·中国证券网路演中心 -业绩说明会 （https://roadshow.cnstock.com/）举办 2024 年年度报告业绩说明会。本次业绩说 明会采用网络方式召开，通过网络线上与投资者进行了沟通与交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长、总经理赵国民先生，董事、董事会秘书王欢女 士，副总经理李之璁先生，财务负责人刘健先生，保荐代表人柴柯辰先生 1 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频等形 ...

国投证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 广脉科技股份有限公司(以下简称"广脉科技"或"公司")股票于2021 年 11月 3 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌,并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为广脉科技向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"本 次发行")的保荐机构,履行持续督导职责期限至 2024年 12月 31日。目前,本 次发行持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等法 规和规范性文件要求,保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 国投证券作为广脉科技本次发行的保荐机构，主要保荐工作如下: (一) 尽职推荐工作 按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 的规定,对发行人进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐 文件后,主动配合全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股 转公司"）的审核,组织发行人及其它中 ...

广脉科技公告，公司于2025年4月27日与上海燧原科技股份有限公司签署了《经销商合作合同》。根据 合同，广脉被燧原指定为【A级】经销商，授权在【中国大陆地区】范围内非独家推广和销售燧原产 品。合同有效期为一年。合同的签署有利于交易双方建立合作伙伴关系，或将推动公司在算力业务的发 展，有助于加快公司在算力业务的战略布局，对公司发展算力业务有积极影响。 ...

前十大流通股东累计持有： 2189.31万股，累计占流通股比： 35.02%，较上期变化： -192.33万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵国民 | 1073.98 | 17.18 | 不变 | | 浙江磐星投资有限公司 | 402.38 | 6.44 | 不变 | | 赵淑飞 | 176.78 | 2.83 | 不变 | | 姜登攀 | 173.15 | 2.77 | 12.63 | | 李之璁 | 84.50 | 1.35 | 不变 | | 潘维堂 | 69.98 | 1.12 | 新进 | | 孙晓恩 | 67.68 | 1.08 | 新进 | | 王欢 | 65.74 | 1.05 | 不变 | | 沈颖 | 62.14 | 0.99 | 不变 | | 张奇 | 12.98 | 0.21 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 沈建中 | 145.94 | 2.31 | 退出 | | 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 | 109.50 | 1.73 | 退 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-025 广脉科技股份有限公司 二、本次选举对公司的影响 本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 1 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：郭德贵 委员：薛安克、赵明坚 郭德贵先生和薛安克先生的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至 2026 年 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-024 广脉科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过： 选举赵国民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,959,269 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过： 选举周技先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任李之璁先生为公司副总经理，任 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-020 广脉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,036,953 股，占公司有表决权股份总数的 55.85%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,666,988 股，占公司有表决权股份总数的 3.41%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见， 不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 表意见。 关于广脉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】 ...