证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-066 广脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:30。 1 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-065 广脉科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 5.会议主持人：监事会主席周技先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年半 年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 2.议案表决结果： ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-064 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵明坚、薛安克、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2025 年 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-069 广脉科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四 届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四届董事会第四次会议和第 四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年 度业绩指标未达到公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》 或本激励计划）第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，解除限售条件 未成就，公司拟对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 275,000 股进行回购注销。 上述议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-070 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和公司 《2024 年股权激励计划（草案）》的有关规定，对公司 2024 年股权激励计划第 一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核 查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2024 年度业绩指标未达到公司《2024 年股权激励计划（草案）》 第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司拟 对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 275,000 股进行回购 注销，符合《上市公司股权激励管理 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达（杭州）法意字【2025】第 0007 号 二〇二五年八月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 释义 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | ...

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.03《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-074 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下 ...

Market Overview - On August 18, the Shanghai Composite Index rose by 0.85%, with the total margin trading balance reaching 2,102.309 billion yuan, an increase of 39.667 billion yuan compared to the previous trading day [1] - The margin trading balance in the Shanghai market was 1,067.012 billion yuan, up by 19.526 billion yuan; in the Shenzhen market, it was 1,028.304 billion yuan, increasing by 19.849 billion yuan; and in the Beijing Stock Exchange, it was 6.993 billion yuan, up by 0.291 billion yuan [1] Industry Analysis - Among the industries classified by Shenwan, 28 sectors saw an increase in margin trading balances, with the electronics sector leading with an increase of 8.100 billion yuan, followed by the computer and machinery equipment sectors with increases of 4.078 billion yuan and 2.851 billion yuan, respectively [1] Stock Performance - A total of 2,331 stocks experienced an increase in margin trading balances, accounting for 62.73% of the total, with 763 stocks seeing an increase of over 5% [1] - The stock with the highest increase in margin trading balance was Guangmai Technology, which had a latest balance of 34.6407 million yuan, reflecting a 94.33% increase from the previous trading day, and its stock price rose by 4.01% [1] - Other notable stocks with significant increases in margin trading balances included Rongyi Precision and Zhongjie Automobile, with increases of 93.21% and 85.33%, respectively [1][2] Top Gainers - The top 20 stocks with the highest increase in margin trading balances averaged a rise of 9.46%, with notable gainers including Haidar, Shuguang Digital Creation, and Rongyi Precision, which saw increases of 30.00%, 29.99%, and 19.02%, respectively [2] Decliners - In contrast, 1,385 stocks experienced a decrease in margin trading balances, with 269 stocks seeing a decline of over 5% [4] - The stock with the largest decrease in margin trading balance was Tianming Technology, which saw a drop of 68.44%, with a latest balance of 8.6085 million yuan [4][5] - Other stocks with significant declines included Kaida Catalyst and Tietuo Machinery, with decreases of 57.28% and 38.40%, respectively [4][5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-063 广脉科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 广脉科技股份有限公司的全资子公司浙江广脉互联技术有限公司（以下简称 "广脉互联"）和控股子公司浙江广脉智算科技有限公司（以下简称"广脉智算"） 因经营发展需要，分别对注册地址、注册地址和经营范围进行了变更，具体变更 情况如下： | 序号 | 单位 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 住所：浙江省杭州市滨江区 | 住所：浙江省杭州市滨江区 | | 1 | 广脉互联 | 西兴街道滨康路 号 幢 101 7 | 长河街道冠山路 号 座 1796 A | | | | 603 室 | 202 室 | | | | 住所：浙江省杭州市滨江区 | 住所：浙江省杭州市滨江区 | | 2 | 广脉智算 | 西兴街道滨康路 101 号 7 幢 | 长河街道冠山路 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-062 广脉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四 届董事会第三次会议、2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议 通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司分别于 2025 年 7 月 8 日和 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-056）和《广脉科技股份有限公司章程》（公告 编号：2025-060）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 7 月 30 日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照 ...