杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】第 0028 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广脉科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-109 广脉科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-110 广脉科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关 于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》和《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 107,571,500 股减 少至 107,296,500 股，注册资本将由 107,571,500 元减少至 107,296,500 元。 公司将于 2025 年 9 月 16 日在《上海证券报》刊登减资相关公告，根据《中 1 华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知 公告之日起 45 日内，公司债权人均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求 清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响 其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-107 广脉科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：陈勤女士 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去第四届监事会职工代表监事职务的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结 合公司实际情况和发展需要，公司将不再设置监事会及监事，因此免去熊小列第 四届监事会职工代 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-112 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式方式发出 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司确认第四届董事会审计委员会成员为郭德 贵、薛安克、赵明坚，其中郭德贵为审计委员会的召集人。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-106 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 10 日 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书王欢，董事、技术总监赵 丹青 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复情况如下： 问题 1：公司的主要客户群体是哪些，是否集中在运营商领域？运营商作为 客户的稳定性如何？运营商战略调整，如其进入新业务领域，对公司是否有影 响？ 回答：公司 5G 新基建、ICT 行业应用、资产运营服务业务的客户均为通信 运营商；高铁信息化业务的客户为中国通号、中国中铁等铁路建设总包方，其最 终客户仍为通信运营商。公司所有业务均围绕运营商生态，5G 新基建、高铁信 息化业务为运营商提供网 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-105 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 广脉科技股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-17:00 活动地点：公司在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2025 年半年度报告业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，通过网络 线上与投资者进行了沟通与交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2025 年半年度报告业绩说明会的 投资者 上市公司接待人员：董事长、总经理赵国民先生，董事、副总经理、董事会 秘书王欢女士，董事、技术总监赵丹青先生，副总经理李之璁先生，财务负责人 1 刘健先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放半年报讲解视频等形式对公司情况及 ...

2025 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-104 广脉科技股份有限公司 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和上海证券报（www.cnstock.com） 披露了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）及《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-068），为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年半年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2025 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 三 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-103 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动地点：进门财经网络交流平台 参会单位及人员：东吴证券、东吴基金、东北证券、长江证券、广东正圆私 募基金、创金合信、中融、源乐晟、上海天猊投资、和谐健康保险股份有限公司 （排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书王欢女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复情况如下： 问题 1：介绍下公司中标的中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服 务平台（高校版）项目情况？ 回答：中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服务平台（高校版）项 目为算力运营服务项目，服务期限为 2 年，最终用户为浙江大学，主要为满足 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has shown steady revenue growth, with a projected revenue increase of 26.36% in 2025, reaching 5.08 billion yuan [1] - The new computing power operation service has contributed significantly to revenue, with a 29.20% increase in this segment [8] - The telecommunications business is steadily rising, driven by the growth in AI and computing power demand [8] - The company is actively expanding its computing power service business and has established a new base to support future growth [8] - The earnings forecast for 2025-2027 indicates a consistent increase in net profit, with expected EPS of 0.35 yuan in 2025 and 0.61 yuan in 2027 [1] Financial Summary - Total revenue for 2023 is projected at 4.21 billion yuan, with a year-on-year growth of 23.30% [1] - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 380.3 million yuan in 2025, reflecting a growth rate of 39.31% [1] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 79.31 in 2025 to 45.72 in 2027, indicating improving valuation [1] - The gross margin is expected to stabilize around 22.45% to 23.48% over the next few years [9]