2025 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-104 广脉科技股份有限公司 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和上海证券报（www.cnstock.com） 披露了《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-067）及《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-068），为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年半年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2025 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年报业绩说明会。 三 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-103 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动地点：进门财经网络交流平台 参会单位及人员：东吴证券、东吴基金、东北证券、长江证券、广东正圆私 募基金、创金合信、中融、源乐晟、上海天猊投资、和谐健康保险股份有限公司 （排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书王欢女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复情况如下： 问题 1：介绍下公司中标的中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服 务平台（高校版）项目情况？ 回答：中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服务平台（高校版）项 目为算力运营服务项目，服务期限为 2 年，最终用户为浙江大学，主要为满足 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has shown steady revenue growth, with a projected revenue increase of 26.36% in 2025, reaching 5.08 billion yuan [1] - The new computing power operation service has contributed significantly to revenue, with a 29.20% increase in this segment [8] - The telecommunications business is steadily rising, driven by the growth in AI and computing power demand [8] - The company is actively expanding its computing power service business and has established a new base to support future growth [8] - The earnings forecast for 2025-2027 indicates a consistent increase in net profit, with expected EPS of 0.35 yuan in 2025 and 0.61 yuan in 2027 [1] Financial Summary - Total revenue for 2023 is projected at 4.21 billion yuan, with a year-on-year growth of 23.30% [1] - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 380.3 million yuan in 2025, reflecting a growth rate of 39.31% [1] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 79.31 in 2025 to 45.72 in 2027, indicating improving valuation [1] - The gross margin is expected to stabilize around 22.45% to 23.48% over the next few years [9]

Market Overview - On August 25, the Shanghai Composite Index rose by 1.51%, with the total margin trading balance reaching 21,883.27 billion yuan, an increase of 332.59 billion yuan compared to the previous trading day [1] - The margin trading balance in the Shanghai market was 11,118.92 billion yuan, up by 170.55 billion yuan, while the Shenzhen market's balance was 10,690.59 billion yuan, increasing by 161.66 billion yuan [1] Industry Analysis - Among the industries tracked by Shenwan, 28 sectors saw an increase in margin trading balances, with the electronics sector leading with an increase of 113.29 billion yuan, followed by telecommunications and non-ferrous metals with increases of 36.76 billion yuan and 24.28 billion yuan, respectively [1] Stock Performance - A total of 2,147 stocks experienced an increase in margin trading balances, accounting for 57.75% of the total, with 681 stocks seeing an increase of over 5% [1] - The stock with the largest increase in margin trading balance was Meihua Medical, which had a latest balance of 301 million yuan, reflecting a 68.31% increase from the previous trading day, and its stock price rose by 14.49% [1] - Other notable stocks with significant increases in margin trading balances included Qianjin Technology and AVIC Taida, with increases of 67.62% and 54.74%, respectively [1] Top Gainers and Losers - Among the top 20 stocks with the largest increases in margin trading balances, the average increase in stock prices was 2.78%, with notable gainers including AVIC Taida (29.99%), Meihua Medical (14.49%), and Shengyi Electronics (12.69%) [2] - Conversely, the stocks with the largest declines included Jiangxin Home (12.33%), Tongli Co. (9.88%), and Qianjin Technology (5.85%) [2] Margin Trading Balance Changes - The top 20 stocks with the largest increases in margin trading balances included Meihua Medical, Qianjin Technology, and AVIC Taida, with respective increases of 68.31%, 67.62%, and 54.74% [3] - The stocks with the largest decreases in margin trading balances included Henghe Co. with a decrease of 45.10%, Guangmai Technology with a decrease of 37.85%, and Oufu Egg Industry with a decrease of 31.09% [5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-069 广脉科技股份有限公司 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四 届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四届董事会第四次会议和第 四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年 度业绩指标未达到公司《2024 年股权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》 或本激励计划）第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，解除限售条件 未成就，公司拟对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 上述议案尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 关于 2024 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-081 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<募集资金管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》（以下简称《9 号指引》）等相关法律法规、规范性文件以及《广 脉科技股份有限公司 ...

广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.25《关于制定<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-096 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-100 广脉科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理 控制，规范公司内部运行机制，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《广脉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、业务发展需要、为提高 1 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.29《关于制定<子公司管理制 度>的议案》，议案表 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-087 广脉科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.16《关于修订<股东会网络投 票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-077 广脉科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.06《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 1 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《广脉 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的 ...