证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-011 广脉科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过： 提名赵国民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,959,269 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵淑飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,071,115 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。 提名王欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-012 广脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（薛安克） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人广脉科技股份有限公司董事会，现提名薛安克为广脉科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广脉科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-013 广脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郭德贵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人广脉科技股份有限公司董事会，现提名郭德贵为广脉科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广脉科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-017 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘俐君，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-009 广脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 19 日 15:00—2025 年 3 月 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-008 广脉科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 1 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会征得相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）基于战略布局 和业务发展需要，拟与上海远杉煜联科技有限公司（以下简称"远杉煜联"）共 同出资设立合资公司，拟设立的公司名称为浙江广脉智算科技有限公司。合资 公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司以 1 元/注册资本的价格认缴 出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 51%，实现控股；远杉煜联以 1 元/注 册资本的价格认缴出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49%。（合资公司具 体内容以工商行政管理部门登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-006 广脉科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超 1 过五千万元人民币； （三）购买、出售 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥402,396,041.30, a decrease of 4.49% compared to the previous year[4] - The total profit for the period is projected to be ¥29,374,590.24, an increase of 6.81% year-on-year[7] - Net profit attributable to shareholders is expected to be ¥26,166,235.42, reflecting a growth of 3.47% compared to the previous year[7] - The basic earnings per share decreased by 19.35% to ¥0.25 compared to the previous year[4] Assets and Capital - The company's total assets at the end of the period are projected to be ¥816,935,212.86, representing a year-on-year increase of 28.38%[7] - The company's share capital increased by 29.60% to ¥107,571,500.00 due to a stock dividend distribution[8] Business Development - The company signed contracts for computing power-related services totaling over ¥400 million during the reporting period[6] - Revenue from high-speed rail information technology business is expected to grow by 44.61% year-on-year, indicating an improvement in business structure and profitability[6] - The company aims to accelerate the delivery of high-speed rail information technology projects to achieve sustained high growth in business[7] - The company obtained 5 invention patents during the reporting period, enhancing its product development capabilities[6]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was conducted on February 18, 2025, at the company meeting room, attended by various securities firms and investment entities [3] - Key company representatives included Chairman and General Manager Zhao Guomin, Board Secretary Wang Huan, and Deputy General Manager Li Zhicong [3] Group 2: GPU Cluster Computing System Project - The company is responsible for the supply and integration of the GPU cluster computing system project at West Lake University, which includes various integration services such as network optimization and performance evaluation [4] - This project marks the company's entry into the computing power service sector, with subsequent projects including services for Guangzhou Unicom and Zhejiang Unicom [4] Group 3: Future Collaborations and Market Trends - The company plans to explore collaborations with domestic computing power products, particularly in light of U.S. export controls on computing chips, which may accelerate domestic substitution and semiconductor industry growth [5] - The company aims to leverage its partnerships with telecom operators to expand its computing power services into vertical industries [7] Group 4: Competitive Advantages in Computing Power - The company has seen an increase in its ICT industry application business, particularly in network security and trusted computing, which enhances its resource channels for computing power services [6] - The company has accumulated industry experience through various projects, including the GPU cluster project and services for major telecom operators [6] Group 5: Capital Market Strategies - The company intends to pursue financing plans in alignment with its strategic development, with potential for mergers and acquisitions to enhance product development and strengthen its core business [8] - The company is actively seeking opportunities in the capital market to achieve external expansion and rapid growth [8]