证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护公司信息披露的公平、公开、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-098 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购 管理办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.27《关于制定<董事、高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 ...

广脉科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-072 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<股东会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 1 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本议事规则规定的范围内行 使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《广脉科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计 委 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-079 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合法 合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《广脉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-080 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引 ...

广脉科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.02《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-073 第一章 总则 第一条 为明确广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和规 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-071 广脉科技股份有限公司 3 | 理为依托，不断提升公司价值，努力实 | 理为依托，不断提升公司价值，努力实 | | --- | --- | | 现股东合理回报，积极承担社会责任， | 现股东合理回报，保护公司、股东、职 | | 为建设创新型国家贡献力量。 | 工和债权人的合法权益，积极承担社会 | | | 责任，弘扬企业家精神，维护社会经济 | | | 秩序，促进社会主义市场经济的发展， | | | 为建设创新型国家和完善中国特色现代 | | | 企业制度贡献力量。 | | 第十二条 公司的经营范围：一般项目： | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 信息系统集成服务；5G 通信技术服务； | 围：一般项目：信息系统集成服务；5G | | 轨道交通通信信号系统开发；合同能源 | 通信技术服务；轨道交通通信信号系统 | | 管理；节能管理服务；技术服务、技术 | 开发；合同能源管理；节能管理服务； | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | 技术推广；通信设备制造；仪器仪表制 | 交流 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、副总经理任命的基本情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 聘任王欢女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 2,629,420 股，占公司股本的 2.44%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 广脉科技股份有限公司 副总经理任命公告 四、备查文件 （一）《广脉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任副总经理符合相关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定， 本次新聘任的副总经理不存在兼任本公司监事的情况，其配偶和父母未在其任职期间担 任公司监事。本次聘任副总经理，未导致公司董事会中兼任高级管 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-097 广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.26《关于制定<董事、高级管 理人员离职管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， ...