本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）基于战略布局 和业务发展需要，拟与上海远杉煜联科技有限公司（以下简称"远杉煜联"）共 同出资设立合资公司，拟设立的公司名称为浙江广脉智算科技有限公司。合资 公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司以 1 元/注册资本的价格认缴 出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 51%，实现控股；远杉煜联以 1 元/注 册资本的价格认缴出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49%。（合资公司具 体内容以工商行政管理部门登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-006 广脉科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超 1 过五千万元人民币； （三）购买、出售 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥402,396,041.30, a decrease of 4.49% compared to the previous year[4] - The total profit for the period is projected to be ¥29,374,590.24, an increase of 6.81% year-on-year[7] - Net profit attributable to shareholders is expected to be ¥26,166,235.42, reflecting a growth of 3.47% compared to the previous year[7] - The basic earnings per share decreased by 19.35% to ¥0.25 compared to the previous year[4] Assets and Capital - The company's total assets at the end of the period are projected to be ¥816,935,212.86, representing a year-on-year increase of 28.38%[7] - The company's share capital increased by 29.60% to ¥107,571,500.00 due to a stock dividend distribution[8] Business Development - The company signed contracts for computing power-related services totaling over ¥400 million during the reporting period[6] - Revenue from high-speed rail information technology business is expected to grow by 44.61% year-on-year, indicating an improvement in business structure and profitability[6] - The company aims to accelerate the delivery of high-speed rail information technology projects to achieve sustained high growth in business[7] - The company obtained 5 invention patents during the reporting period, enhancing its product development capabilities[6]

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was conducted on February 18, 2025, at the company meeting room, attended by various securities firms and investment entities [3] - Key company representatives included Chairman and General Manager Zhao Guomin, Board Secretary Wang Huan, and Deputy General Manager Li Zhicong [3] Group 2: GPU Cluster Computing System Project - The company is responsible for the supply and integration of the GPU cluster computing system project at West Lake University, which includes various integration services such as network optimization and performance evaluation [4] - This project marks the company's entry into the computing power service sector, with subsequent projects including services for Guangzhou Unicom and Zhejiang Unicom [4] Group 3: Future Collaborations and Market Trends - The company plans to explore collaborations with domestic computing power products, particularly in light of U.S. export controls on computing chips, which may accelerate domestic substitution and semiconductor industry growth [5] - The company aims to leverage its partnerships with telecom operators to expand its computing power services into vertical industries [7] Group 4: Competitive Advantages in Computing Power - The company has seen an increase in its ICT industry application business, particularly in network security and trusted computing, which enhances its resource channels for computing power services [6] - The company has accumulated industry experience through various projects, including the GPU cluster project and services for major telecom operators [6] Group 5: Capital Market Strategies - The company intends to pursue financing plans in alignment with its strategic development, with potential for mergers and acquisitions to enhance product development and strengthen its core business [8] - The company is actively seeking opportunities in the capital market to achieve external expansion and rapid growth [8]

证券代码：838924 证券简称:广脉科技 公告编号：2025-003 广脉科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 11 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 63.47%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 3、 核实方式： 微信询问方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，涉及热点概念事项；近期公 司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本 公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对 ...

15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】第 0001 号 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-001 广脉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王欢（董事长赵国民因其他工作原因无法主持会议，由 过半数的董事推举董事王欢主持） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司副总经理及财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2025 年度向银行申 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [1] Core Insights - The company's performance is driven by rapid growth in its high-speed rail information technology business, with a significant increase in revenue and a strong order backlog [1][13] - The company is making strides in the computing power service sector, with several projects secured, indicating a positive outlook for future growth in this area [2] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved total revenue of 267 million yuan, representing a year-on-year increase of 19.10%, and a net profit attributable to shareholders of 23.05 million yuan, up 35.39% year-on-year [13] - In Q3 2024, the company reported a single-quarter revenue of 94.15 million yuan, a year-on-year increase of 16.10%, with a gross margin of 24.47% [1] - The company’s order backlog reached 993 million yuan by the end of September 2024, marking a 47.88% increase from the previous year [1] Business Segment Performance - The high-speed rail information technology business accounted for 27.54% of total revenue as of September 2024, showing a significant increase from the end of 2023 [1] - The computing power service business is gaining traction, with multiple projects awarded, including collaborations with universities and telecom companies [2]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-111 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 董事张旭伟、赵明坚、郭德贵、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-114 广脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 8 日 15:00—2025 年 1 月 9 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投 ...