证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-099 广脉科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.28《关于制定<重大信息内部 报告制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-093 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<选聘会计师事 务所管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前 聘请会计师事务所开展审计业务。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-088 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.17《关于修订<内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 维护公司信息披露的公平、公开、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报 广脉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

广脉科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-098 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购 管理办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.27《关于制定<董事、高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-091 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《广脉科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计 委 ...

广脉科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-072 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<股东会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 1 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本议事规则规定的范围内行 使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-079 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合法 合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《广脉科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-080 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.09《关于修订<利润分配管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引 ...

广脉科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.02《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广脉科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-073 第一章 总则 第一条 为明确广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和规 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-071 广脉科技股份有限公司 3 | 理为依托，不断提升公司价值，努力实 | 理为依托，不断提升公司价值，努力实 | | --- | --- | | 现股东合理回报，积极承担社会责任， | 现股东合理回报，保护公司、股东、职 | | 为建设创新型国家贡献力量。 | 工和债权人的合法权益，积极承担社会 | | | 责任，弘扬企业家精神，维护社会经济 | | | 秩序，促进社会主义市场经济的发展， | | | 为建设创新型国家和完善中国特色现代 | | | 企业制度贡献力量。 | | 第十二条 公司的经营范围：一般项目： | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 信息系统集成服务；5G 通信技术服务； | 围：一般项目：信息系统集成服务；5G | | 轨道交通通信信号系统开发；合同能源 | 通信技术服务；轨道交通通信信号系统 | | 管理；节能管理服务；技术服务、技术 | 开发；合同能源管理；节能管理服务； | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | 技术推广；通信设备制造；仪器仪表制 | 交流 ...