关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-094 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》或《监 管指引 3 号》）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的相关规定，公司本次拟注销 31,339 份股票期权，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<202 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 267,337,331.36, a 19.10% increase from CNY 224,457,047.21 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 35.39% to CNY 23,045,865.67 for the first nine months of 2024, compared to CNY 17,021,679.67 in 2023[4] - Basic earnings per share improved by 4.76% to CNY 0.22 for the first nine months of 2024, compared to CNY 0.21 in the same period of 2023[4] - Operating profit rose by 33.34% to ¥26,435,894.00, driven by significant revenue growth in high-speed rail information services and 5G infrastructure projects[7] - Net profit increased by 35.39% to ¥23,045,865.67, reflecting the overall rise in operating profit[7] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥267,337,331.36, an increase from ¥224,457,047.21 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 19.1%[26] - Operating costs for the same period were ¥245,733,439.02, up from ¥205,061,317.97, indicating an increase of about 19.8%[26] - The total comprehensive income for the first nine months of 2024 was ¥22,111,212.55, compared to ¥16,506,045.60 in the same period of 2023, indicating a growth of about 33.3%[29] Assets and Liabilities - Total assets increased by 44.41% to CNY 918,910,820.71 as of September 30, 2024, compared to CNY 636,332,570.15 at the end of 2023[4] - The company's inventory surged by 438.73% to CNY 230,249,138.13, primarily due to ongoing projects requiring equipment procurement[5] - Total liabilities reached ¥620,781,463.68, up from ¥357,444,978.79, indicating a growth of around 73.6%[22] - Short-term borrowings increased dramatically by 11,873.89% to CNY 143,831,038.60, driven by funding needs for GPU cluster computing projects[6] - Contract liabilities rose by 1,371.19% to CNY 138,827,430.87, reflecting prepayments received for the GPU cluster computing system project[6] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥298,129,357.03 from ¥278,887,591.36, an increase of about 6.9%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 77,077,719.90, worsening by 107.72% compared to the previous year's outflow of CNY 37,106,673.67[4] - Cash flow from operating activities showed a decline of 107.72%, totaling -¥77,077,719.90, mainly due to payments for equipment procurement related to GPU cluster computing projects[8] - Cash flow from investing activities decreased by 62.06% to -¥93,113,427.44, primarily due to equipment purchases for the Guangzhou Unicom computing service project[8] - Cash flow from financing activities surged by 658.55% to ¥159,200,841.72, driven by bank loans obtained to support various computing-related projects[8] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -75,327,348.52, compared to -35,604,743.40 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 111% year-over-year[33] - Total cash inflow from operating activities was 477,235,952.59, while cash outflow was 552,563,301.11, resulting in a cash outflow of 75,327,348.52[33] Research and Development - Other income increased by 158.64% to ¥1,706,920.56, primarily due to government subsidies and awards received for R&D centers[7] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥8,103,156.87, compared to ¥7,991,488.44 in 2023, reflecting a slight increase of about 1.4%[26] - Research and development expenses increased to ¥8,103,156.87 in the first nine months of 2024, compared to ¥7,991,488.44 in the same period of 2023, showing a rise of about 1.4%[28] Shareholder Information - The total share capital at the end of the period was 107,571,500 shares, with 4,623 shareholders recorded[11] - The total amount of guarantees provided by the controlling shareholder and actual controller Zhao Guomin and his spouse Xu Yu for the company and its subsidiaries reached CNY 447,271,584.61 as of the reporting period[15] - The guarantee amount provided by the wholly-owned subsidiary Hangzhou Guanghao Technology Co., Ltd. for the company's bank loan application was CNY 25,000,000.00[15] Stock Options and Incentives - The stock option exercise price for the 2022 stock incentive plan was adjusted from CNY 5.80 per share to CNY 5.775 per share after the annual equity distribution[17] - The stock option exercise price was further adjusted to CNY 4.418 per share, and the number of options was increased from 380,000 to 492,496 after the 2023 annual equity distribution[17] - The company has not terminated any stock incentive plans during the reporting period[17] Legal and Compliance - The company has no violations of commitments during the reporting period[18] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[14]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 国投证券股份有限公司 关于 广脉科技股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年十月 2022 年股权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就及注销部分股 票期权事项 之 | 一、释义 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 2 | | 三、基本假设 | | 3 | | 四、独立财务顾问意见 | | 4 | | | | （一）本激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就事项的审批程序 | | | | 4 | | （二） | | 本激励计划股票期权第二个行权期的等待期已届满 6 | | （三） | | 本激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 6 | | （四） | | 注销部分股票期权的说明 7 | | （五） | | 本激励计划股票期权第二个行权期行权具体情况 8 | | （六） | | 结论意见 9 | | 五、 备查文件及咨询方式 | | 9 | | （一） | | 备查文件 9 | | （二） | | 咨询方式 10 | 一、释义 注 1：本报 ...

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 股票期权第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权的 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 法律意见书 康达法意字【2024】第 4931 号 二〇二四年十月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表 决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-092 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及 《广脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-095 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成 就及注销部分股票期权的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2022 年股 权激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2022 年股权激励计划股票期权第二个 行权期行权条件是否成就及注销部分股票期权进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于公司 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的 核查意见 经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 股计划》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划（草案 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-090 广脉科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2024 年 1 第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-085 广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,758,743 股，占公司有表决权股份总数的 56.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,733,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-087 广脉科技股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内部 保密制度的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2210 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...