证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-086 4、公司于 2024 年 10 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定徐国通、杨娇等 7 名员工为公 广脉科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定徐国通、杨娇等 7 名员工 为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名徐国通、 杨娇等 7 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第三次临 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-083 广脉科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过北京证 券交易所官网、公司网站、公司信息化管理平台公告栏及公司内部公告电子屏对 2024 年股权激励计划授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期 不少于 10 天。截至公示期满，公司未收到任何对本次激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据有关法律、法规及公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》）规定，对公司《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》 （以下简称《激励对象名单》）进行了核查，并发表核查意见如下： 1 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监管 指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日通过北京证券交易所官网、公司网站、公司信息 化管理平台公告栏及公司内部公告电子屏对拟认定核心员工名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提 名的徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 7 名员工为公 司核心员工。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-082 广脉科技股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 ...

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4578 号 二〇二四年九月 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励计划 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-075 广脉科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（薛安克、郭德贵、刘俐君）作为征集人保证本公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（薛安克、郭德贵、 刘俐君）作为征集人，就公司拟于2024年10月23日召开的2024年第三次临时股东 大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 （一）征集对象 截至2024年10月16日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记 结算有 ...

广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-077 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 2024 年 9 月 1 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事、监事、 高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-074 广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大 会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网 络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 13:00。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。 1 2、网络 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-073 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事祝邦曙因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 1 为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干 员工的稳定性，吸引和留 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-079 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩情况进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司任职的高级 管理人员、核心员工。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高 级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目 标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-072 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵淑飞、张旭伟、赵明坚、薛安克、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容 ...