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广脉科技(838924) - 信息披露管理制度
2025-08-25 11:52
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-083 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.12《关于修订<信息披露管理 制度>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 广脉科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的信息披露事务管理工作,确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完整、及 时,切实保护公司和广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)、《北京证券交易所股票上 市规则》(以下简称《上市 ...
广脉科技(838924) - 承诺管理制度
2025-08-25 11:52
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.14《关于修订<承诺管理制度> 的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 广脉科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容: 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")及其相关方的 承诺行为,切实保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广脉 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并结合公司实际 情况,制定本制度。 1 第二条 本 ...
广脉科技(838924) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-08-25 11:52
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-095 广脉科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.24《关于制定<信息披露暂缓、 豁免管理制度>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 广脉科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合法权益,根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广脉科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况 ...
广脉科技(838924) - 对外投资管理制度
2025-08-25 11:52
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-078 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.07《关于修订<对外投资管理 制度>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 对外投资的管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投 资的保值、增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他 法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的相关规定,并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行 ...
广脉科技(838924) - 年度报告信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-25 11:52
广脉科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.15《关于修订<年度报告信息 披露重大差错责任追究制度>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-086 广脉科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和 透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《中华人民共和 ...
广脉科技(838924) - 总经理工作细则
2025-08-25 11:52
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-075 广脉科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容: 广脉科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,明 确公司经营管理层工作职责,提高管理效率,根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律、法规、规范性文 件以及《广脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制 定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 1 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.04《关于修订<总经理工作细 则>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 (三)担 ...
广脉科技(838924) - 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度
2025-08-25 11:52
防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-089 广脉科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.18《关于修订<防止大股东及 关联方占用公司资金管理办法>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其关联 方占用资金管理制度>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 广脉科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理,防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民 ...
广脉科技(838924) - 董事会秘书工作细则
2025-08-25 11:52
广脉科技股份有限公司 证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-076 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,明确董 事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称《上市规则》)、《广脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")有关规定,特制 定本细则。 1 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.05《关于修订<董事会秘书工 作细则>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 广脉科技股份有限公 ...
广脉科技(838924) - 重大信息内部报告制度
2025-08-25 11:52
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-099 广脉科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部 报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,维护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 等法律法规、规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.28《关于制定<重大信息内部 报告制度>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提 ...
广脉科技(838924) - 选聘会计师事务所管理制度
2025-08-25 11:52
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2025-093 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<选聘会计师事 务所管理制度>的议案》,议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的,可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由董事会审计委员会审议同意 后,提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前 聘请会计师事务所开展审计业务。 二、 分章节列示制度主要内容: 广脉科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实 ...