证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-023 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：为了保证监事会工作的连续性，2025 年 3 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：周技先生 广脉科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司2025年第二次临时股东大会及2025年第一 1 次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证 监事会的正常运作，提议选举 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-022 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：为了保证董事会工作的连续性，经全 体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，2025 年 3 月 24 日以口头方式发出 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-019 广脉科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、工商注册登记情况 名称：浙江广脉智算科技有限公司 统一社会信用代码：91330108MAEDT64D01 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李之璁 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2025 年 03 月 13 日 住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 601、602 室 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《广脉科技股份有限公司对 外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-006）。目前，公司控股子公司 浙江广脉智算科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州高新技术产 业开发区（滨江）市场监督管理局核发的营业执照。 《浙江广脉智算科技有限公司营业执照》 广脉科 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-018 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 （三） 原股东大会股权登记日：2025 年 3 月 13 日 二、 延期召开股东大会原因 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 1 （二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。 广脉科技股份有限公司 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 14:30，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 19 日 15:00—2025 年 3 月 20 日 15:00。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2025 年 3 月 13 日。 其他相关事项参照公司 2025 年 3 月 4 日披露的公告，公告编号：2025-009。 四、 其他 （一）会议联系方式：联系电话： ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company reported a revenue of 402 million yuan in 2024, a decrease of 4.49% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 26 million yuan, an increase of 3.47% year-on-year. The decline in revenue is attributed to reduced government budgets and delays in existing 5G renovation project approvals. The profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards, with expected net profits of 26 million, 47 million, and 63 million yuan respectively [4][5] - The company is actively expanding its capabilities in domestic computing power services, benefiting from national AI computing power policies and increasing market demand. As of February 2025, the company has secured several significant projects, including GPU cluster computing systems and high-speed network equipment [5] - The high-speed rail information technology business is expected to encounter significant opportunities, with the company planning to participate in the construction of 5G-A networks and expand its service offerings in this area [6] Financial Summary and Valuation Indicators - The company’s financial performance shows a revenue forecast of 402 million yuan for 2024, with a projected increase to 553 million yuan in 2025 and 738 million yuan in 2026. The net profit is expected to grow from 26 million yuan in 2024 to 63 million yuan in 2026 [11] - The company's P/E ratios are projected to decrease from 147.6 in 2024 to 61.0 in 2026, indicating a potential improvement in valuation as earnings grow [11][12] - The gross margin is expected to stabilize around 24.0% in 2025 and 24.5% in 2026, while the net profit margin is projected to increase to 8.5% in 2025 and 8.6% in 2026 [11][12]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company achieved a revenue of 402 million yuan in 2024, a decrease of 4.49% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 26 million yuan, an increase of 3.47% year-on-year. The decline in revenue is attributed to reduced government budgets and delays in existing 5G renovation project approvals. The profit forecasts for 2024-2026 have been adjusted downwards, with expected net profits of 26 million, 47 million, and 63 million yuan respectively [4] - The company is actively expanding its capabilities in domestic computing power services, benefiting from national AI computing power policies and increasing market demand. As of February 2025, the company has secured several significant projects, including GPU cluster computing systems and AI teaching service platforms [5] - The high-speed rail information technology business is expected to encounter significant opportunities due to the expansion of high-speed rail network coverage and ongoing 5G renovations. The company has developed products for intelligent video control and is participating in the construction of 5G-A networks [6] Financial Summary and Valuation Indicators - In 2024, the company is projected to have a revenue of 402 million yuan, with a year-on-year change of -4.5%. The net profit is expected to be 26 million yuan, with a year-on-year change of 3.5%. The gross margin is projected to be 22.2%, and the net margin is expected to be 6.5% [11] - The company's P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 147.6, 82.3, and 61.0 respectively, indicating a significant decrease in valuation multiples over the forecast period [11]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-015 广脉科技股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（薛安克） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛安克，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-016 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郭德贵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人郭德贵，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-010 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈勤女士为公司第四届董事会职工代表董事的议 案》 1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大 会，选举陈勤女士为公司第四届董事会职工代表董事，陈勤女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四届 董事会。任期三年，与非独立董事及独立董事的任期保持一致。 广脉科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：董湫婷女士 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-014 广脉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘俐君） 提名人广脉科技股份有限公司董事会，现提名刘俐君为广脉科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广脉科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在 利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 1 业务规则的要求： 本公司及董事会全体 ...