证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-059 广脉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事王欢（董事长赵国民因其他工作原因无法主持会议，由 过半数的董事推举董事王欢主持） 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,171,942 股，占公司有表决权股份总数的 56.91%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 1 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 康达（杭州）股会字【2025】第 0024 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（ ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-058 广脉科技股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 赵国民 | 董事长、总 经理、控股 | 42,959,269 | 39.9355% | 北交所上市前取得（含 | | | 股东、实际 | | | 权益分派转增股） | | | 控制人 | | | | | 李之璁 | 高级管理 | 3,380,000 | 3.1421% | 北交所上市前取得（含 | | | 人员 | | | 权益分派转增股） | | 王欢 | 董事、董事 | 2,629,420 | 2.4443% | 北交所上市前取得（含 | | | 会秘书 | | | 权益分派转增股） | | 张奇 | 高级管理 | 869,210 | 0.8080% | 股权激励获授 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-056 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市滨江区长河街道冠山路 1796 号 A 座 9F 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 广脉科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：浙江省杭州市滨江 | | | | | 第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江 | | | | | | 区西兴街道滨康路 | 7 | 101 | 号 | 幢 | 605、606、 | 区 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-057 广脉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 14:45。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 24 日 15:00—2025 年 7 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

广脉科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-055 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》 1.议案内容： 1 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事薛安克、郭德贵、刘俐君、赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。 鉴于公司募投项目"信息通信服务运营基地建 ...

Group 1 - The central government emphasizes the high-quality development of the marine economy, with the national marine GDP expected to reach 11.18 trillion yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 5.9% in 2024 [4][11][20] - The marine economy's contribution to the national GDP is projected to be 7.8%, with 15 marine industries achieving a total added value of 4.3733 trillion yuan in 2024, growing by 7.5% [21][22] - The deep-sea technology sector is identified as a key area for development, with significant investments and strategic initiatives aimed at enhancing capabilities in underwater observation, construction, and resource extraction [9][30][31] Group 2 - The report identifies 11 companies within the deep-sea economic industry chain listed on the Beijing Stock Exchange, including Audiwei (ultrasonic underwater ranging sensors), Wantong Hydraulic (hydraulic cylinders for offshore drilling platforms), and Klete (ventilation and air treatment systems) [40] - The marine engineering equipment manufacturing industry in China is experiencing a recovery, with an expected added value of 112.6 billion yuan in 2025, following a growth of 9.1% to 103.2 billion yuan in 2024 [30][33] - The report highlights the increasing market interest in deep-sea technology, with emerging sectors such as deep-sea energy storage and carbon sequestration expected to drive future growth [31][32]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-054 广脉科技股份有限公司 对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略和经营需要， 公司控股子公司浙江广脉智算科技有限公司（以下简称"广脉智算"）以自有资 金出资人民币 1,000 万元设立了全资子公司广脉智算科技（甘肃）有限公司（以 下简称"广脉（甘肃）智算"）。广脉（甘肃）智算成为了公司的控股孙公司，并 纳入公司合并财务报表范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资系新 设控股孙公司，不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对 外投资设立控股孙公司无需提交公司董事会、股东会审议。 1 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 ...

Core Points - The North Exchange and China Securities Index Co., Ltd. launched the North Certificate Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative Index on June 30, providing diverse investment targets and performance benchmarks [1][5] - On its first trading day, the index opened at 2488.08 points, peaked at 2503.68 points, and closed at 2500.49 points, marking a 1.23% increase [2] - The top performer among the first batch of 50 constituent stocks was Aweite, which recorded a 14.35% increase [3] Index Performance - The North Certificate Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative Index had a closing value of 2500.49 points on its first trading day, reflecting a 1.23% rise from the opening [2] - Aweite led the index with a closing price of 47.34 and a 14.35% increase, followed by other notable stocks such as Yunliwuli and Keda Automation [4] Constituent Stocks - The index consists of 50 stocks selected from the North Exchange's specialized, refined, characteristic, and innovative "little giant" enterprises, reflecting the overall performance of these companies [5] - Among the top ten stocks in the index, four are also constituents of the North 50 Index, indicating their dual index status [4] Market Context - As of June 6, 2025, there are 146 national-level specialized, refined, characteristic, and innovative "little giant" enterprises listed on the North Exchange, accounting for 54.89% of the total 268 listed companies [6] - The launch of the index signifies the North Exchange's accelerated efforts in establishing itself as a primary platform for specialized, refined, and innovative enterprises [7]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-053 广脉科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广脉科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召 开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个 月。 现将权益分派事宜公告如下： 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 107,487,657 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 107,571,500 股减去回购的股份 83,843 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金。 特殊情况说明 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 83,843 股，不参与本次权 益分派，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 ...