2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达 方式发出 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-079 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 1 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长马淑云因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-080 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 1 （试行）》等相关法律法规及相关 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-083 河南天马新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,1 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-078 一、 购买理财产品情况 河南天马新材料股份有限公司 1、审议情况 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 额，适用上述标准。 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000.00 万元，截止本 公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额 （含本次）为 10,000.00 万元（其中，募集资金购买理财产品未到期余额为 7,000 万元；自有资金购买理财产品未到期余额为 3,000 万元），占公司 2023 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-077 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 期限 | 类型 | | 向 | 来源 | | | | 中信证 | 元） | 率（%） | | | | | | | 中信证 | | 券股份 有限公 | | | | | 券 本 | 商 金 | | | 券股份 | 券商理 | 司安享 | | | | 固 定 | 保 | 障 | 自 有 | | | | | 1,000.00 | 1.85% | 30 天 | | | | | | 有限公 | 财产品 | 信取系 | | | | 收益 | 型 | 收 | 资金 | | 司 | | 列 2249 | | | | | 益 | 凭 | | | | | 期收益 | | | | | ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 -2023.12.28 隐证券 北交所公司深度报告 北 交 所 研 究 天马新材（838971.BJ） 2024 年 08 月 05 日 HBM 赋能 AI 新纪元，产能释放+创新产品预期迎新增长级 ——北交所公司深度报告 投资评级：增持（维持） | --- | |---------------------------| | | | | | 赵昊（分析师） | | zhaohao@kysec.cn | | 证书编号： S0790522080002 | 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/2 | | 当前股价 ( 元 ) | 9.25 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 19.93/6.72 | | 总市值 ( 亿元 ) | 9.81 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 7.83 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.06 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.85 | | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-076 河南天马新材料股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） 比例（%） | 1 | 1.有限售条件股份 | 22,037,700 | 20.65% | 21,317,700 | 20.11% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.无限售条件股份 | 84,690,302 | 79.35% | 84,690,302 | 79.89% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员工持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 计划等 | | | | | | ——用于 ...

证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2024-073 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 22 日 活动地点:各投资机构所在地会议室及线上 参会单位及人员:东吴证券、华鑫证券、东北证券、光大证券、信达澳亚基 金、圆信永丰基金、诺安基金、中山证券 上市公司接待人员:董事会秘书胡晓晔 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司下游应用主要涉及哪些领域?2024 年以来需求情况怎么样? 回复:公司产品精细氧化铝粉体材料具备高硬度、高熔点、耐磨、耐蚀、耐 热以及绝缘性好等优越性能,覆盖多个重点领域,主要可应用到消费电子、新能 1 源、半导体、5G 通讯、电力工程等多个行业。 2024 年以来,以消费电子为代表的下游行业需 ...

证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2024-073 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 22 日 活动地点:各投资机构所在地会议室及线上 参会单位及人员:东吴证券、华鑫证券、东北证券、光大证券、信达澳亚基 金、圆信永丰基金、诺安基金、中山证券 上市公司接待人员:董事会秘书胡晓晔 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司下游应用主要涉及哪些领域?2024 年以来需求情况怎么样? 回复:公司产品精细氧化铝粉体材料具备高硬度、高熔点、耐磨、耐蚀、耐 热以及绝缘性好等优越性能,覆盖多个重点领域,主要可应用到消费电子、新能 1 源、半导体、5G 通讯、电力工程等多个行业。 2024 年以来,以消费电子为代表的下游行业需 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-075 河南天马新材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定， 公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 23 日审议并通过： 选举司念先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命 ...